... Resorts World през септември 2023 г., след като компанията каза, че е „нарушил фирмените политики и условията на наемане на работа“.___Ритър съобщи от Лас Вегас.

... долари, дължими на IRS.Те твърдят, че схемата датира от 2000 г. и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.

... център. Двама заподозрени все още се укриват.Стойността на всички конфискувани активи до момента надхвърля повече от 3 милиарда сингапурски долара, според съдебни документи.Клемент Тан, CNBC

... Предишният рекорден случай за пране на пари включваше около 6 милиарда хонконгски долара (767 милиона долара) и арести на девет души през януари 2023 г.

... заповеди за арест се издаваха само от прокуратурата, но след промени в закона те минават през съда. Именно за това разрешението е дадено от СГС. 

... млрд. лева от КТБ, по което се разпитват свидетели.  От това дело са отделени материали за пране на пари, които са обособени в отделно разследване.

... умишлени престъпления, които се наказват с лишаване от свобода от 5 до 15 г.Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3-дневен срок.

... № С-217/2010 г. по описа на СГС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, от фазата на съдебното заседание.

... подозирахме, че в Сингапур са извършени престъпления", обясни тя. "След като потвърдихме подозренията си, ние действахме." В Сингапур бизнесмен ограби инвеститорите си Властите водят разследване

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които отчасти са били собственост на бизнесмена по-рано тези година служители на ССУ претърсиха дома му.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.  

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... пари, което е внесено в съда още през 2014 г. и вече 9 години не може да приключи дори на първа инстанция, съобщава още "Сега".

... и сервитьорките също да предоставят сексуални услуги. Ежедневно в обекта се намирали поне по 6-7 жени, които проституирали.Какво разказаха другите свидетели по делото четете тук:

... веществени доказателства – МПС, мобилни телефони, СИМ-карти, банкови карти, разпитани са 270 свидетели и 21 вещи лица .Предстои насрочване на делото за разглеждане пред съда.

... информация, твърдейки, че отговаря на всички регулаторни изисквания, се казва в изявление на SEC.Общо Danske Bank ще плати повече от... Прочетете целия материал в cash.bg

... пред апелативния съд. КПКОНПИ конфискува имоти на Вальо Топлото за над 157 000 лева В полза на държавата се отнемат апартамент и гараж в София

... невинен“, се казва в изявление на банката пред Reuters.Съдебното дело е последният от поредица скандали, които удариха Credit Suisse, след... Прочетете целия материал в cash.bg

... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... по започващото днес дело. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи. На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.

... информация за указен натиск във връзка с наблюдавано от СГП досъдебно производство за изпиране на пари, с висок обществен интерес, съобщиха още от прокуратурата. /БГНЕС

... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото. 

... 1.6 милиона долара, което е предизвикало интереса на службите. До прокуратурата е подаден сигнал за евентуално наличие на пране на пари. Как са спечелени акциите

... 1.6 милиона долара, което е предизвикало интереса на службите. До прокуратурата е подаден сигнал за евентуално наличие на пране на пари. Как са спечелени акциите

... чрез предоставяне на фиктивни заеми, през 2017 година Аблязов бе осъден в Казахстан на 20 години лишаване от свобода, той има присъди и във Великобритания.

... които се различават от декларираните от фонда. Преди време бивш служител на фонда вече беше завел подобно дело в Аржентина, но Меси не беше разследван.

... се съгласи през ноември 2017 година да плати 300 милиона евро във Франция, за да избегне процес за пране на пари от данъчни измами. /БТА

... мрежа за покупка и доставка на битум от българските дружества „Ваза България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, а целта е „спестяване“ на данък добавена стойност (ДДС). 

... Бившият държавен глава ще даде показания на 9 ноември, нейният син: на 13 ноември, а дъщеря й: на 15 ноември. Превод и редакция: Мария Динкова