Danske Bank трябва да плати в САЩ 413 милиона долара по дело за пране на пари
За да уреди тези искове, банката ще би трябвало да заплати 413 милиона $.
„ Danske Bank, когато купува естонския бизнес през 2007 година, е знаела или е трябвало да знае, че забележителна част от нейните клиенти са взели участие в транзакции, за които е доста евентуално да бъдат пране на пари и че нейните вътрешни процедури за ръководство на риска са били незадоволителни, с цел да предотвратят такава активност “, смятат в SEC.
Регулаторът твърди, че сред 2009 година и 2016 година високорискови неестонски клиенти са употребявали услугите на Danske Bank, с цел да правят подозрителни транзакции за милиарди долари в Съединени американски щати и други страни. Тези клиенти, съгласно SEC, са обезпечили 99% от облагите на естонското поделение на Danske Bank.
Датската банка е знаела за тези транзакции, само че е направила погрешни изказвания в обществените регистри и е скрила информация, потвърждавайки, че дава отговор на всички регулаторни условия, се споделя в изказване на SEC.
Общо Danske Bank ще заплати повече от...
Прочетете целия материал в cash.bg
„ Danske Bank, когато купува естонския бизнес през 2007 година, е знаела или е трябвало да знае, че забележителна част от нейните клиенти са взели участие в транзакции, за които е доста евентуално да бъдат пране на пари и че нейните вътрешни процедури за ръководство на риска са били незадоволителни, с цел да предотвратят такава активност “, смятат в SEC.
Регулаторът твърди, че сред 2009 година и 2016 година високорискови неестонски клиенти са употребявали услугите на Danske Bank, с цел да правят подозрителни транзакции за милиарди долари в Съединени американски щати и други страни. Тези клиенти, съгласно SEC, са обезпечили 99% от облагите на естонското поделение на Danske Bank.
Датската банка е знаела за тези транзакции, само че е направила погрешни изказвания в обществените регистри и е скрила информация, потвърждавайки, че дава отговор на всички регулаторни условия, се споделя в изказване на SEC.
Общо Danske Bank ще заплати повече от...
Прочетете целия материал в cash.bg
Източник: cash.bg
КОМЕНТАРИ