Пране Под - Новини

... на частна жалба, подадена от Subramanian Swamy и заповедите за призоваване на магистрата, а не на FIR, той (Това е извънредна история, предстоят още актуализации...)

... операции. Подобно развитие би било безпрецедентен удар по финансовата и моралната позиция на католическата църква. Присъединете се към нашия  Пожар предизвиква евакуацията на хиляди хора в Калифорния

... часа до 22.00 часа. Спиране от 22.00 часа до 06.00 часа. Във връзка с въвеждане на режима, Централна градска част ще е с понижено налягане. 

... тероризма. Очаква се България да оповести прогреса си по предписанията в рамките на година. Това сериозно намалява вероятността нашата страна да приеме еврото извън "сивия списък".

... Тревер Нелс, Уо каза: „Това обвинение не е изненадващо. Видях по време на кампанията как лъжите и омразата са били използвани за манипулиране на избирателите.“

... по случая продължава, като тепърва предстои да бъдат извършени множество действия по документиране и доказване на гореспоменатите престъпления.Към момента няма привлечени към наказателна отговорност лица.

... подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Задържаха двама за превоз на фалшиви перилни препарати в София Един се опитал да подкупи полицията с 1000 лева

... за предполагаеми престъпления съгласно законодателството за пране на пари и финансиране на тероризма. Те обаче са освободени от ареста до внасяне на преписка в ДПП.

... апелативната инстанция потвърди определението на първостепенния съд, с което на Ваган Б. е била взета мярка „задържане под стража“. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... си апелативната инстанция потвърди определението на първостепенния съд, с което на Ваган Б. е била взета мярка „задържане под стража". Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... си, че да не изтече информация, както и да корупционната схема на Сали Табаков да бъде закована така, че категорично да издържи пред съда. Източник: afera.bg

... си, че да не изтече информация, както и да корупционната схема на Сали Табаков да бъде закована така, че категорично да издържи пред съда. Източник: afera.bg

... си, че да не изтече информация, както и да корупционната схема на Сали Табаков да бъде закована така, че категорично да издържи пред съда. Автор: afera.bg

... и да корупционната схема на Сали Табаков да бъде закована така, че категорично да издържи пред съда. Инфо: afera.bg Тагове: Сали Табаков ДПС-Варна неизгодна сделка ущърб държава обвинения задържане задържане под стража пране напари

... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.

... България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF.

... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната "работи активно" с FATF, за да поправи тези констатиции.

... на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно” с FATF, за да поправи тези констатации.

... извадени от списъка, предаде АФП.Panama has been removed from the gray list of financial crime watchdog FATF Financial Action Task Force via — Bob Alonso

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest

... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. Снимка: БГНЕС

... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. /БГНЕС

... пропуски в системата и властите трябва да гарантират, че заловените ще платят висока цена. „Светът ще наблюдава как се справяме с това“, каза той. Източник: Ал Джазира

... обем стопанска и трудова дейност. Освен това обвиняемият има забрана за напускане на страната и върху по-голямата част от имуществото му са наложени различни обезпечителни мерки.

... 2001 г. е бил депутат на ОДС в 38-ото Народно събрание. Адвокатът му Емануил Йорданов също е бивш депутат от ОДС и бивш вътрешен министър.

... първия съд опасност от укриване, която е била мотивирана единствено с тежестта на обвинението, може да бъде успешно отстранена и с по-лека мярка, приемат магистратите.

... били изтеглени в брой 53 милиона лева.По информация на БНР отговорност вече се търси от още лица, които са били извикани на разпит в ГДБОП.

... били изтеглени в брой 53 милиона лева. По информация на БНР отговорност вече се търси от още лица, които са били извикани на разпит в ГДБОП.

... най-подходящата мярка сега е обвиненият в пране на пари Аркадий М. да бъде задържан под стража. Определението на Варненския апелативен съд не подлежи на обжалване.

... това използвани за различни финансови операции. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Определенията на съда подлежат на въззивна проверка.

... за различни финансови операции. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Мерките за неотклонение на подсъдимите могат да бъдат обжалвани.

... това използвани за различни финансови операции.Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Определенията на съда подлежат на въззивна проверка.

... който го е придружавал.42-годишния Колев е обвиняем от края на миналата година за пране на над 53 млн. лв., предназначени за ЛОТ-5 от Автомагистрала "Хемус".

... предназначени за ЛОТ-5 от Автомагистрала „Хемус“. За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за и ! Бъдете с нас и във и !

... позиции“, пише в мотивите на съда. За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за и ! Бъдете с нас и във и !

... март съда измени наложената му мярка за неотклонение в домашен арест. Освободиха от ареста единствения обвиняем по аферата "Хемус" Борислав Колев излиза под домашен арест

... суми. Така, според прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември миналата година мъжът получил над 53 милиона лева. Решението на съда не е окончателно.

... и чистото съдебно минало, изискванията на закона могат да бъдат спазени и с по-леката мярка за неотклонение „домашен арест“. Определението на Апелативния съд е окончателно.

... му съдебно минало и семейното му положение съдът намира, че към настоящия момент мярка, която да изпълнява разпоредбата за неотклонение, е домашен арест“, реши съдът.

... от наблюдаващите прокурори за събиране на допълнителни доказателства чрез разпити на свидетели, както и чрез всички други необходими процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... Германия е рай за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее", каза изпълнителният директор на Федералната служба за банков надзор.

... служба за банков надзор. Той е убеден, че през 2023 г. е напълно реалистично да започне работа европейска агенция за борба с прането на пари.

... около 2025 г. Страната ще приеме нова стратегия за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма до края на тази година, съобщи правителството.

... наказанието е лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева. Решението на Апелативния съд е окончателно.

... бивш съдия в Софийския градски съд. Уволнена е дисциплинарно заради сериозни нарушения при разглеждане на граждански дела. Съдебната сага с уволнението ѝ продължава седем години.