30 германски банки под надзор за пране на пари
Федералната работа за банков контрол на реализира контрол върху повече от 30 банки по съмнение за, заяви изпълнителият шеф Торстен Пьоч.
Пред „ Бьорзен Цайтунг “ той споделя, че става въпрос за „ микс от разнообразни области “.
Броят на банките под надзора на службата се е нараснал, откакто преди година беше записано съществуването на дефекти по попречване прането на пари.
![Германците са станали по-богати от всеки път]( "Германците са станали по-богати от всеки път")
Германците са станали по-богати от всеки път
Хората в Германия са спестявали " като луди " през 2020 година и сега са по-богати от всеки път, съгласно калкулации на водещата Де Цет банк...
Службата е въвела и по този начин наречения натоварен контрол в отдела за, при който проблематичните случаи са сложени под особено наблюдаване.
За да се оправи с казуса за непълен продан на информация сред банките и институциите, които се борят с прането на пари, Пьоч упорства за основаване на база данни, в която да бъде записвана съответната информация, която да предстои на продан сред оправомощените органи. Той счита, че би било потребно да се сътвори европейски указател, в който да попадат данни за разпознати юридически лица и действителните притежатели, открити в границите на инспекцията „ Know your Customer “ (задължителен развой на идентифициране и инспекция на самоличността на клиента при разкриване на сметка и от време на време по-късно –бел. ред.). Изискванията за отбрана на персоналните данни обаче се оказаха затруднение.
Той счита, че финансовият бранш е добре предпазен с оглед засиления продан на информация, нарасналата информираност за рисковете от пране на пари и разширението на звеното за финансово разузнаване (FIU), което получава отчети за съмнителни действия. " Нивото на опасност остава високо. Но в случай че смятате, че Германия е парадайс за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее “, сподели изпълнителният шеф на Федералната работа за банков контрол.
Той е уверен, че през 2023 година е изцяло реалистично да стартира работа европейска организация за битка с прането на пари.
Пред „ Бьорзен Цайтунг “ той споделя, че става въпрос за „ микс от разнообразни области “.
Броят на банките под надзора на службата се е нараснал, откакто преди година беше записано съществуването на дефекти по попречване прането на пари.
Хората в Германия са спестявали " като луди " през 2020 година и сега са по-богати от всеки път, съгласно калкулации на водещата Де Цет банк...
Службата е въвела и по този начин наречения натоварен контрол в отдела за, при който проблематичните случаи са сложени под особено наблюдаване.
За да се оправи с казуса за непълен продан на информация сред банките и институциите, които се борят с прането на пари, Пьоч упорства за основаване на база данни, в която да бъде записвана съответната информация, която да предстои на продан сред оправомощените органи. Той счита, че би било потребно да се сътвори европейски указател, в който да попадат данни за разпознати юридически лица и действителните притежатели, открити в границите на инспекцията „ Know your Customer “ (задължителен развой на идентифициране и инспекция на самоличността на клиента при разкриване на сметка и от време на време по-късно –бел. ред.). Изискванията за отбрана на персоналните данни обаче се оказаха затруднение.
Той счита, че финансовият бранш е добре предпазен с оглед засиления продан на информация, нарасналата информираност за рисковете от пране на пари и разширението на звеното за финансово разузнаване (FIU), което получава отчети за съмнителни действия. " Нивото на опасност остава високо. Но в случай че смятате, че Германия е парадайс за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее “, сподели изпълнителният шеф на Федералната работа за банков контрол.
Той е уверен, че през 2023 година е изцяло реалистично да стартира работа европейска организация за битка с прането на пари.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ