Пране Пари - Новини

... Бозева прецени, че това е необходимо, тъй като по делото са използвани специални разузнавателни средства. Обвиняемият пък беше доведен в залата с маска на лицето.

... банковите сметки на бившата съпруга," каза Набу. „Останалата част беше депозирана, генерирайки допълнителен доход за семейството на бившия служител, който те използваха за лични нужди.“

... регистрирани 25 търговски дружества.   Източник – TrafficNews     Още новини четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... регистрирани 25 търговски дружества.   Източник – TrafficNews     Още новини четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... че причината за това е протекция от високи нива. В строителния бранш коментират с резерви дейността на Костадинов. На негово име има регистрирани 25 търговски дружества.  

... са идентифицирали и иззели 10 имота, 14 автомобила и дялове в две компании. Общата стойност на запорираните активи възлиза на около 300 милиона лири.Разследването продължава.

... е разпитана в качеството си на пострадало лице по случай на телефонна измама.Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.БТА

... на тази година Нидерландия забранява приемането на парични плащания над 3000 EUR.Наказателното разследване срещу трима заподозрени продължава. Все още не е определена дата за съдебно заседание.

... тази година Нидерландия забранява приемането на парични плащания над 3000 EUR. Наказателното разследване срещу трима заподозрени продължава. Все още не е определена дата за съдебно заседание.

... има забрана за приемане на парични плащания от 3 хиляди евро.Наказателното разследване срещу тримата заподозрени продължава. Датата на съдебното заседание все още не е определена

... холандското поделение на Louis Vuitton е постигнато извън съда, „за да се освободи ограничено пространство в съдебната зала в Окръжния съд в Ротердам“, казаха прокурорите.

... обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.Разследването по случая продължава.

... обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.Разследването по случая продължава.

... М. С. и П. Н. има и повдигнато обвинение за принуда.По делото предстоят разпити на свидетели и изслушване на вещи лица. Съдия-докладчик е Теофана Спасова.

... наказателното преследване е погасено по давност според закона на Република Азербайджан. Изтичането на давността е пречка лицето да бъде предадено.Решението на апелативния съд е окончателно.

... наказателното преследване е погасено по давност според закона на Република Азербайджан. Изтичането на давността е пречка лицето да бъде предадено.Решението на апелативния съд е окончателно.

... финансирането на разпространението на оръжия". Българските власти трябваше и "да идентифицират организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма".

... към Епстийн за финансиране или услуги, а името на дъщеря му се появява в документи от офшорна компания, съсобственост на която е бил американския финансист.

... 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

... 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

... 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

... китайска схема за пране на пари между 2016 г. и 2020 г., според съдебните записи, получени от The Post и Министерството на правосъдието на САЩ.

... изфабрикуване на връзка с националсоциализма с цел увреждане на имиджа на АзГ преди местните избори през март, където той е кандидат за кмет на Вюрцбург.

... новини на 2 февруари Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП, съобщава общинският и областен председател на социалистите в старата столица Михаил Михалев.***___________________________

... да бъде извадена от списък 301 (на страните, допускащи онлайн пиратство), докато продължава да толерира онлайн пиратството“, каза следователят Светослав Василев от Националната следствена служба.

... Две българки и модна агенция в Софияfunction setAnswerTo( name, id ) { $('#load_answer').html(''+name+'[Отказ]'); $('input[name=c_answer]').val(id); $('html,body').animate({scrollTop: $('#commentsAnchor').offset().top},'400'); } function clearAnswerTo() { $('#load_answer').html(""); $('input[name=c_answer]').val(""); } $(document).ready(function(){ $('.list-comments

... че акцията е сигнал към организаторите на онлайн пиратство, но не може да сложи край на проблема изведнъж и е първа стъпка към ограничаването му.

... пред съда младият политик неколкократно определи съдебното производство срещу себе си като политически мотивирано и обвини прокурорите в клевета и "изфабрикуване на връзка с националсоциализма".

... пред съда младият политик неколкократно определи съдебното производство срещу себе си като политически мотивирано и обвини прокурорите в клевета и "изфабрикуване на връзка с националсоциализма."

... с акцията срещу трите големи торент тракера няма да спре онлайн пиратството в България, но ще направим всичко възможно да бъде сведено до минимум.” Източник Новини.бг

... международно сътрудничество, насочено не само към пресичане на конкретни престъпни схеми, но и към трайно ограничаване на онлайн пиратството и свързаните с него финансови престъпления.

... и свързаните с него финансови престъпления. Международна операция с участието на ГДБОП свали хиляди нелегални стрийминг платформи Предотвратени са щети за над 3 милиарда евро

... и свързаните с него финансови престъпления. Международна операция с участието на ГДБОП свали хиляди нелегални стрийминг платформи Предотвратени са щети за над 3 милиарда евро

... година. От ДАНС допълниха, че са идентифицирани всички лица и дружества, ангажирани с дейността на торент тракерите, като фокусът е поставен върху финансовите им трансакции.

... от хиляди биткойни, придвижвани между свързани адреси.Уточни, че все още работещият домейн на Замунда, завършващ на .se, скоро също се очаква да спре да работи.

... да сложим край на пиратството, но целта ни е да е сведено до минимум. Акцията бе оценена високо от партньорите ни от САЩ, каза Василев.

... на пари. При акцията има задържани няколко души.И трите сайта функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание – филми, музика, игри, програми и други. 

... ЕК може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия следващата седмица. Очаква се той да включва санкции срещу "сенчестия флот". 

... казаха пред "Европейская правда", че ЕК може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия следващата седмица. Очаква се той да включва санкции срещу ``сенчестия флот``. 

... контрол в рамките на Съюза. В списъка на ЕС с държави с висок риск вече фигурират и страни като Северна Корея, Иран, Афганистан и Монако.

... поясни, че забраната за влизане на руски бойци се предвижда дори в случай на бъдещо мирно споразумение, тъй като Кремъл не демонстрира добросъвестност в преговорите.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.

... „прехвърляне на пари от престъпни дейности“ и се фокусира върху дейности между 2013 г. и началото на 2018 г. Deutsche BankBanking 17 януари 2026 г

... престъпления в сътрудничество с федералната полиция.Говорител на Deutsche Bank потвърди обиските и заяви, че банката „оказва пълно съдействие на прокуратурата“, но отказа да коментира допълнително.

... банк“, каза говорителят пред ДПА.„Банката оказва пълно сътрудничество на прокуратурата, добави той. „Молим за разбиране, тъй като не може да коментираме повече по този въпрос.“

... 2022 г., а националният орган за финансов надзор назначи и специален представител, който да следи за напредъка в борбата на банката с прането на пари.