Пране Пари - Новини

... престъпление и в момента работи и допринася за обществото, но добави: „Никой не може да изпере тази сума пари и да не отиде в затвора.“

... намеси с цитат на Кеворк Кеворкян: „Оставете ги да говорят!“. Полуидиотите, де! С това изслушването на финансовия министър Людмила Петкова и шефа на ДАНС Пламен Тончев приключи.

... пари в Сингапур повдига неизбежния въпрос защо луксозният начин на живот не е привлякъл вниманието на сингапурските власти, въпреки че... Прочетете целия материал в cash.bg

... хотел "Кок", който сега е разрушен. Промените, направени в знака през годините, допринасят за неговия специален интерес да помогне да се разкаже историята на o

... но до момента те никога не са успявали да съберат доказателства. Това е най-големият случай на подобна крупна схема във Великобритания", каза още Полина Трифонова.

... има подозрения, че петимата не са главатарите на престъпната схема, а са само изпълнители на средно ниво. Проверяват десетки други българи, замесени в подобни схеми.

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg

... и упойващи вещества и пране на пари. За действията на полицията има дадено разрешение от съдия от Софийския градски съд, обясниха пред "Хоризонт" от прокуратурата.БНР

... ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР“, се казва в становището на прокуратурата.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... на територията на София.На основание издадена ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР. 

... искат документи", обясни Ананиев.Той твърдо отрече възможността самият той да бъде разследван. Не разбрал обаче коя е белгийската фирма, която неговата счетоводна фирма е обслужвала.  FaceBookTwitterPinterest

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg

... фирма на депутата от ПП-ДБ Настимир Ананиев. По-рано днес включително от трибуната на Народното събрание, от страна на свои колеги от „Възраждане“ и ИТН. Очаквайте подробности

... да се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.

... действия са разрешени от съдия.Самият Ананиев призна, че счетоводната му фирма е обслужвала белгийска фирма и полицаите са влезли в офиса, за да изземат документи.

... се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.

... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари. Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg

... операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията. Самият Настимир Ананиев посочи, че акцията е бухалка, а за нея е разбрал от медиите. Очаквайте подробности! 

... занимавала се с контрабанда и пране на пари. Искането до страната ни е от е Белгия.За претърсванията днес има дадено разрешение от съда, добавя БТА.

... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари.Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.

... прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Инфо: pik.bg Тагове: Настимир Ананиев ПП-ДБ акция

... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".

... долари, дължими на IRS.Те твърдят, че схемата датира от 2000 г. и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.

... такава бъркотияНигерия нарежда на крипто фирмата да плати $10 млрд. Защо Нигерия е глобален лидер в търговията с биткойни Какво е криптовалута и как работи?

... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.trud.bg

... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.

... в Димитровград и с последно известна официална адресна регистрация в Хасково, Паскал от години не живее там, а в Гърция, или поне така се твърди.

... и похвали ефективната ѝ работа. Междувременно пък парламентът създаде временна комисия, която да изследва корупционни практики в митниците и евентуална роля на Василев в тях.

... телефон, нито по някакви социални приложения, нито чрез пощенски гълъби", поясни Стоянов. По-късно той беше изслушан от депутатите на закрито заседание за дейността на Нотариуса.

... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража. 

... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража. 

... вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.

... на Министерството на финансите, не спираха.В последния месец служителите на агенцията заловиха рекордно количество кокаин в Бургас, имаше и други акции по линия на контрабандата.

... банани през миналия месец. На въпрос задържана ли е шефката на агенция "Митници" Петя Банкова, адвокатът ѝ заяви, че няма официално връчена заповед за арест.

... Асен Василев в тях. Проекторешението беше внесено от „Има такъв народ“ (ИТН).  То бе гласувано със 133 гласа “за”, 10 “против” и 40 “въздържал се” FaceBookTwitterPinterest

... Асен Василев в тях. Проекторешението беше внесено от "Има такъв народ" (ИТН). То бе гласувано със 133 гласа "за", 10 "против" и 40 "въздържал се".

... когато тогавашният министър-председател Прают Чан -ocha го назначи за съветник на началника на полицията и след това той отново започна да се изкачва в йерархията.

... център. Двама заподозрени все още се укриват.Стойността на всички конфискувани активи до момента надхвърля повече от 3 милиарда сингапурски долара, според съдебни документи.Клемент Тан, CNBC

... също започна през 2023 г. и засяга 2 проекта за модернизация на железопътната мрежа в България на стойност над 241 млн. евро, получени от ЕС.

... "Национална сигурност" (ДАНС). Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... по инфраструктурни проекти в железопътния сектор, се пояснява в съобщението. Уточнява се, че днес обиските са били извършени от Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС.

... (5,6 милиона евро) към верига от "кухи" фирми и това е довело до теглене на големи суми в брой от физически лица с криминални досиета.

... откриването.Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ( 2014-2020 г.). Изпълнителят получи приблизително 185 млн. лв. (около 95,6 млн. евро). 85% от средствата са от европейски фондове.

... значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.

... RCMP от Британска Колумбия, Онтарио и Ню Брунсуик“, каза той.RCMP не каза кои служители на „престъпната организация“ са насочени, само това им е „известно“.Предстоят още

... пари в Клонтарф.Gardaí откри два големи куфара, съдържащи парите.Служителите разследват неразрешено разпространение на лекарства с рецепта, свързани с козметични и разкрасителни процедури. Няма извършени арести.