Пране Пари - Новини

... поясни, че забраната за влизане на руски бойци се предвижда дори в случай на бъдещо мирно споразумение, тъй като Кремъл не демонстрира добросъвестност в преговорите.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.

... „прехвърляне на пари от престъпни дейности“ и се фокусира върху дейности между 2013 г. и началото на 2018 г. Deutsche BankBanking 17 януари 2026 г

... престъпления в сътрудничество с федералната полиция.Говорител на Deutsche Bank потвърди обиските и заяви, че банката „оказва пълно съдействие на прокуратурата“, но отказа да коментира допълнително.

... банк“, каза говорителят пред ДПА.„Банката оказва пълно сътрудничество на прокуратурата, добави той. „Молим за разбиране, тъй като не може да коментираме повече по този въпрос.“

... 2022 г., а националният орган за финансов надзор назначи и специален представител, който да следи за напредъка в борбата на банката с прането на пари.

... "в момента се провежда операция на прокуратурата на Франкфурт" в нейни помещения. Банката заяви, че сътрудничи напълно на властите и няма да коментира допълнителни подробности. 

... новата вълна от разследвания поставя под въпрос ефективността на тези мерки. Властите продължават да анализират иззетата документация, докато пазарите очакват официалните финансови резултати на кредитора.

... двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.

... има подозрение, че участват в пране на пари. От Deutsche Bank все още не са коментирали информацията, а прокуратурата не е предоставила допълнителни подробности за акцията.

... има подозрение, че участват в пране на пари. От Deutsche Bank все още не са коментирали информацията, а прокуратурата не е предоставила допълнителни подробности за акцията.

... да коментира повече. Самоличността на всички ръководители и служители, замесени в потенциални неправомерни действия, не е известна, казаха прокурорите.Това е история в процес на развитие

... по този въпрос." Разследването се случва само ден преди германският трезор да публикува своя отчет за приходите за четвъртото тримесечие и края на финансовата година.

... коя си ти, че ще ме обвиняваш. Знаеш ли аз коя съм, имам 8 внука и ме знаят всички”, разкрещя се Катя Симеонова в залата. 

... Докато адвокатът на Сидикуи се противопостави на мярката за неотклонение и поиска съдействие, съдът реши, че разпитът в ареста е оправдан предвид сериозността на обвиненията.

... наше разследване се появи името на софтуерния специалист Петко Писков. През схемата бе ощетено Министерство на културата с милиони и се облагодетелстваха частни продуценти.  ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:   

... страната в конфронтация с Русия, отбелязва АФП. Управляващата партия „Грузинска мечта“ поиска забрана на основните опозиционни партии. Това е част от ескалиращото напрежение в страната.

... Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.

... че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.

... да представи част от незаконно придобитите 245 500 евро като законно придобити средства, инвестирайки ги в закупуване на недвижими имоти, превозни средства и луксозни часовници.

... предвид неговата сложност.     Източник: „България Днес“ Още новини четете в: България, Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... пълно разкриване на структурата на организираната мрежа. Турция задържа още 85 заподозрени поддръжници на „Ислямска държава“ Като част от мащабно разследване след нападението в Ялова

... 150 крори близо до Бъкингамския дворец, се държи под „действителната собственост“ на Нитин Шамбхукумар Касливал и членовете на семейството му, каза Дирекцията по правоприлагането (ED).

... прехвърлил около 1,5 милиона евро чрез чуждестранни компании за управление на два имота в град Ротах-Егерн, южно от Мюнхен, в рамките на месеци след санкциите.

... след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

... беше обявена присъдата, след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва "Ройтерс".Снимка: Bloomberg

... дарения от саудитското кралско семейство. Секера определи този аргумент като "неправдоподобен". "Доказателствата сочат недвусмислено, че парите всъщност са произхождали от фонда на 1MDB", подчерта Секера.

... член на пакистанската радикална организация „Dawat E Islami“.ED разглежда мрежата за финансиране, чуждестранните връзки и активите, свързани с обвиняемия като част на разследването, казаха те.

... позволява това да бъде реализирано на този етап, но ще настоявам в бъдеще да се създаде аналогичен координационен механизъм и в тази сфера, заключи Митов.

... организираната престъпност. Подобни операции често разкриват и връзки с трафик на наркотици, както при акция, при която бяха задържани четирима и иззети 7 килограма дрога.

... *** Водещите вечерни новини на 16 декември _____________________________

... множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари и 400 000 евро.

... по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

... имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. FaceBookTwitterPinterest

... документи за собственост на недвижими имоти, голям брой ценности на висока стойност, както и парични суми, като най-внушителната е 400 000 евро.Разследването по случая продължава.

... под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. От институциите не се съобщават допълнителни подробности на този етап с оглед запазване на интересите на разследването.

... имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

... с "изпиране" на финансови средства, придобити от трафик и търговия с наркотици.Работата по случая продължава, като се изяснява съпричастността на конкретни лица към престъпната схема.

... от усилията на прокуратурата и службите за противодействие на финансовите престъпления и организираната престъпност. Присъединете се към нашия  Татяна Дончева: Участието на президента в изборите е ключово

... по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.  Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

... ценности на висока стойност, както и значителни парични суми в левове, долари и над 400 000 евро. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

... на частна жалба, подадена от Subramanian Swamy и заповедите за призоваване на магистрата, а не на FIR, той (Това е извънредна история, предстоят още актуализации...)

... дарили десетки милиони долари през октомври протести за расова справедливост през 2020 г. Нямаше непосредствена индикация, че обвинението срещу Дикерсън е свързано с това разследване.

... никакви корпоративни, финансови или административни отношения с разследваната компания“, се казва в съобщение, подписано от борда на директорите и публикувано в социалните медии.___AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer