Разбиха престъпна група за пране на пари, действала в Пловдив
При взаимна акция на Министерство на вътрешните работи и ДАНС бе разрушена проведена незаконна група, занимаваща се с данъчни закононарушения и пране на пари , оповестяват от прокуратурата.
Повдигнати са обвинявания на шест лица - четирима мъже и две дами. На петима от тях са повдигнати обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група, занимаваща се с пране на пари и укриване на налози. Групата е работила от лятото на 2024 година до юли 2026 година
Спрямо ръководителят на групата, 41-годишен мъж, е повдигнато и обвиняване за осъществяване на финансови интервенции, покупко-продажби с имущество, парични средства и моторни транспортни средства, капиталово злато и сребро, добити посредством тежко съзнателно закононарушение.
На името на ръководителя на групата са регистрирани три сдружения в област Пловдив . Част от останалите членове на сдружението са притежатели на няколко " кухи " компании, от които към сдруженията на шефа им са изпращани фактури за фиктивни покупко-продажби. Така ръководените от него сдружения приспадали неследващ им се данъчен заем.
Прокуратурата показва, че друга част от обвинените имат действително работещи сдружения, с които са правили фиктивни покупко-продажби с сдруженията, благосъстоятелност на уредника на незаконната група. Налице са данни, че директно след постъпване на преводите, паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани назад на техните наредители. Схемата е ощетила страната с над 1,5 млн. евро.
На 01 юли 2026г. са осъществени 25 претърсвания и изземвания и персонални обиски на разнообразни адреси в Асеновград, Пловдив и София. Иззети са голям брой относими към следствието материални и писмени доказателства.
Днес, 3 юли 2026 година, Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение " задържане под стража " по отношение на четирима от обвинените. Спрямо останалите двама е взета мярка за неотклонение " гаранция " в размер на 10 000 евро.
ГДБОП обезврежда незаконна група, правила капиталови измами
Групата работила от колцентър, намиращ се в София
Повдигнати са обвинявания на шест лица - четирима мъже и две дами. На петима от тях са повдигнати обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група, занимаваща се с пране на пари и укриване на налози. Групата е работила от лятото на 2024 година до юли 2026 година
Спрямо ръководителят на групата, 41-годишен мъж, е повдигнато и обвиняване за осъществяване на финансови интервенции, покупко-продажби с имущество, парични средства и моторни транспортни средства, капиталово злато и сребро, добити посредством тежко съзнателно закононарушение.
На името на ръководителя на групата са регистрирани три сдружения в област Пловдив . Част от останалите членове на сдружението са притежатели на няколко " кухи " компании, от които към сдруженията на шефа им са изпращани фактури за фиктивни покупко-продажби. Така ръководените от него сдружения приспадали неследващ им се данъчен заем.
Прокуратурата показва, че друга част от обвинените имат действително работещи сдружения, с които са правили фиктивни покупко-продажби с сдруженията, благосъстоятелност на уредника на незаконната група. Налице са данни, че директно след постъпване на преводите, паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани назад на техните наредители. Схемата е ощетила страната с над 1,5 млн. евро.
На 01 юли 2026г. са осъществени 25 претърсвания и изземвания и персонални обиски на разнообразни адреси в Асеновград, Пловдив и София. Иззети са голям брой относими към следствието материални и писмени доказателства.
Днес, 3 юли 2026 година, Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение " задържане под стража " по отношение на четирима от обвинените. Спрямо останалите двама е взета мярка за неотклонение " гаранция " в размер на 10 000 евро.
ГДБОП обезврежда незаконна група, правила капиталови измами
Групата работила от колцентър, намиращ се в София
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ