Пране - Новини

... организираната престъпност. Подобни операции често разкриват и връзки с трафик на наркотици, както при акция, при която бяха задържани четирима и иззети 7 килограма дрога.

... *** Водещите вечерни новини на 16 декември _____________________________

... множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари и 400 000 евро.

... по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

... имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. FaceBookTwitterPinterest

... документи за собственост на недвижими имоти, голям брой ценности на висока стойност, както и парични суми, като най-внушителната е 400 000 евро.Разследването по случая продължава.

... под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. От институциите не се съобщават допълнителни подробности на този етап с оглед запазване на интересите на разследването.

... имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

... с "изпиране" на финансови средства, придобити от трафик и търговия с наркотици.Работата по случая продължава, като се изяснява съпричастността на конкретни лица към престъпната схема.

... от усилията на прокуратурата и службите за противодействие на финансовите престъпления и организираната престъпност. Присъединете се към нашия  Татяна Дончева: Участието на президента в изборите е ключово

... по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.  Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

... ценности на висока стойност, както и значителни парични суми в левове, долари и над 400 000 евро. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

... на частна жалба, подадена от Subramanian Swamy и заповедите за призоваване на магистрата, а не на FIR, той (Това е извънредна история, предстоят още актуализации...)

... доведе до деформация. Студената вода запазва естествената еластичност на влакната и предпазва дрехите от свиване. Ако има петна, обработете ги предварително, вместо да увеличавате температурата.

... дарили десетки милиони долари през октомври протести за расова справедливост през 2020 г. Нямаше непосредствена индикация, че обвинението срещу Дикерсън е свързано с това разследване.

... още не са паднали на нечия глава.А ако Дядо Коледа реши да мине над блока, най-вероятно ще го заобиколи — от страх да не се оплете.

... никакви корпоративни, финансови или административни отношения с разследваната компания“, се казва в съобщение, подписано от борда на директорите и публикувано в социалните медии.___AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

... и административни връзки" и Sur Finanzas. Претърсени са и други клубове от елитната дивизия, сред които са Расинг Клуб, Индепендиенте, Банфилд и Сан Лоренсо.  

... от Пеевски и Борисов. Внимателно следете кои са те, ако има такива.“ Присъединете се към нашия  Хампарцумян: Редактираният Бюджет 2026 показва, че властта се готви да отстъпи

... пране на пари, което се различаваше от обвинението, пред което беше екстрадиран. Това одобрение дойде миналата седмица, според изявлението на канцеларията на главния прокурор.Свързани теми

... преследва Дуарте за пране на пари, което се различава от обвинението, пред което беше екстрадиран. Това одобрение дойде миналата седмица, според изявлението на Главната прокуратура.

... недовършен. Денят на отворените врати цели да привлече обществен интерес и да покаже прозрачност, въпреки продължаващото разследване и обвиненията в финансови злоупотреби и сектантска дейност.

... от престъпна дейност.1,20 крори.29,5 lakh.10 000 в случай от 2011 г., свързан с нередности при разпределянето на държавна земя на частна компания през 2004 г.

... двамата мъже е наложена мярка за неотклонение задържане под стража без право на освобождаване под гаранция. Следващото заседание на съда е насрочено за 19 декември.

... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.

... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.

... на материална подкрепа на CJNG и заговор за пране на пари. Тази история е актуализирана с допълнителна информация. Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте

... агент, представящ се за член на картела "Халиско – ново поколение".През февруари този картел беше определен като чуждестранна терористична организация от държавния секретар Марко Рубио.

... наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията, съобщава медията.

... двамата мъже е наложена мярка за неотклонение задържане под стража без право на освобождаване под гаранция. Следващото заседание на съда е насрочено за 19 декември.

... на стойност милиони евро, включително:- 800 000 евро в банкови сметки- 415 000 евро в криптовалути- 300 000 евро в брой- Цифрови устройства- Висококачествени часовници

... изтегли цялата сума и я предаде на Marak, докато Nikseng Sangma прехвърли своя дял директно в банковата сметка, както е указано, казаха служители на ED.

... може да бъде удължено с още един месец. Комисията ще наблюдава напредъка на всички включени в списъка държави и ще продължи да следи съответните развития.

... това се подготвя механизъм, чрез който запорираното в ЕС руско държавно имущество да бъде използвано като гаранция за отпускане на заеми за възстановяването на Украйна.

... пране на облаги от престъпна дейност.Впоследствие той е освободен от ареста и трябва да се яви в съда в Летбридж на 20 януари 2026 г.

... проверете защоПо-рано тази година популярна марка чай с мляко беше критикувана от нетизени за това, че наричаше разносвачите „братя“, въпреки че сред тях имаше служители.

... служителите при предоставяне на заеми на държавни компании в африканската страна. Прокуратурата все още не е разкрила името или евентуалното наказание за бившия банков служител.

... взлом на криптоборсата ByBit са откраднати $1,46 млрд в криптовалута, което е най-голямата кражба в историята. Подобни мащабни конфискации са все по-чести в световен мащаб.

... престъпна платформа за търговия.В Швейцария сървърната инфраструктура е била иззета, достъпът до няколко имейл акаунта е бил блокиран, а данните са били запазени като доказателства.

... скандал. Досъдебното производство срещу нея се оказа прекратено преди три месеца, но може да бъде възобновено във всеки момент. Междувременно тя стана главна „обвинителка“ срещу Коцев.

... за цели, които законът не допуска“, заявява Якова и подчертава, че въпросът е за прозрачност и защита на обществения интерес, а не за политически позиции.

... за цели, които законът не допуска“, заявява Якова и подчертава, че въпросът е за прозрачност и защита на обществения интерес, а не за политически позиции.

... средствата", заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... средствата", заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... средствата“, заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите. 

... събраха над 200 000 лв. за броени часове, след като Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от арест на парична гаранция.

... винаги верен на варненци Още новини четете в: България, Коментари, Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News