България беше включена в сивия списък“ на държавите, подлежащи на

България беше включена в „ сивия лист “ на страните, подлежащи на „ засилено наблюдаване “ от Организацията за битка с изпирането на пари (Financial Action Task Force (FATF)), а четири други страни, измежду които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от листата, съобщи Агенция Франс Прес.

По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист, които имат „ стратегически дефекти в техните режими за битка “ против прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия. В известието на FATF се показва, че страната „ работи интензивно “ с FATF, с цел да поправи тези констатации.