... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.
Наблюдение Пране - Новини
Въпреки положените усилия от правителството и парламента България не успя
...... е отбелязано в него, отразява реалностите към периода 6 - 17 септември 2021 г. - моментът на визитата и срещите на мисията им в България.
България под засилено наблюдение за пране на пари Страната ни
...... България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF.
България бе включена в т нар сив списък на страните поставени
...... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Панама и Кайманите вече не са в него България беше
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната "работи активно" с FATF, за да поправи тези констатиции.
България влиза под международно наблюдение за пране на пари предаде
...... на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно” с FATF, за да поправи тези констатации.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... извадени от списъка, предаде АФП.Panama has been removed from the gray list of financial crime watchdog FATF Financial Action Task Force via — Bob Alonso
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. Снимка: БГНЕС
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. /БГНЕС
Сърбия съобщи че е подобрила регулациите и стандартите за борба
...... около 2025 г. Страната ще приеме нова стратегия за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма до края на тази година, съобщи правителството.
Тайван беше отстранен от списъка за наблюдение на Азиатската тихоокеанска
...... проверка, за да оцени до каква степен членовете се съобразяват с международните стандарти за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.