България влиза под международно наблюдение за пране на пари, предаде

България влиза под интернационално наблюдаване за пране на пари, съобщи Агенция Франс Прес.

Страната ни е включена в “сивия списьк ” на страните, подлежащи на “засилено наблюдаване ” от Организацията за битка с прането на пари (Financial Action Task Force – FATF). Четири други
държави, измежду които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списька.

България се причислява към 22 други страни

По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този списьк. При тях са отбе;язани „ стратегически дефекти в техните режими за битка ” против прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия.

В известието на FATF се показва, че страната „ работи интензивно ” с FATF, с цел да поправи тези констатации.