България беше включена в сивия списък на държавите, подлежащи на

България беше включена в " сивия лист " на страните, подлежащи на " засилено наблюдаване " от Организацията за битка с изпирането на пари " Financial Action Task Force " (FATF), а четири други страни, измежду които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от листата, съобщи Агенция Франс Прес.

По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист, които имат " стратегически дефекти в техните режими за битка " против прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия. В известието на Организацията се показва, че страната " работи интензивно " с FATF, с цел да поправи тези констатиции.