България влезе в сивия списък на страните под наблюдение заради пране на пари
България бе включена в така наречен " сив лист " на страните, сложени " под засилено наблюдаване " от Работната група за финансово деяние против изпирането на пари (FATF), съобщи Франс прес.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от листата, оказва се от официално съобщение.
По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист.
При тези страни са налице " стратегически дефекти в режимите им за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо поразяване ", само че те " работят интензивно " с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели обвързване да ползват нормите на FATF.
FATF работи със страните от " сивия лист " по напредъка им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на празненство и с финансирането на тероризма, и " приканва тези юрисдикции бързо да извършват проектите си за деяние в уречените периоди ", се споделя в документи на групата, утвърдени на нейно пленарно съвещание в Париж.
В същото време FATF не внесе промени в своя " черен лист ", в който попадат страни със " съществени стратегически дефекти ", само че прикани страните и юрисдикциите, заели се с използването на нормите на групата, " в най-тежките случаи да ползват контрамерки за отбрана на интернационалната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването " на нуклеарните оръжия.
В " черния лист " на FATF попадат Северна Корея, Иран и Мианма, показва Франс прес.
Работната група за финансово деяние против изпирането на пари има за задача да изследва методите на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя създава правила и насочва оферти към страните, задължили се да ползват нормите ѝ, с цел да взимат нужните ограничения за справяне с минусите, за които алармира FATF, отбелязва Франс прес.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от листата, оказва се от официално съобщение.
По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист.
При тези страни са налице " стратегически дефекти в режимите им за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо поразяване ", само че те " работят интензивно " с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели обвързване да ползват нормите на FATF.
FATF работи със страните от " сивия лист " по напредъка им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на празненство и с финансирането на тероризма, и " приканва тези юрисдикции бързо да извършват проектите си за деяние в уречените периоди ", се споделя в документи на групата, утвърдени на нейно пленарно съвещание в Париж.
В същото време FATF не внесе промени в своя " черен лист ", в който попадат страни със " съществени стратегически дефекти ", само че прикани страните и юрисдикциите, заели се с използването на нормите на групата, " в най-тежките случаи да ползват контрамерки за отбрана на интернационалната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването " на нуклеарните оръжия.
В " черния лист " на FATF попадат Северна Корея, Иран и Мианма, показва Франс прес.
Работната група за финансово деяние против изпирането на пари има за задача да изследва методите на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя създава правила и насочва оферти към страните, задължили се да ползват нормите ѝ, с цел да взимат нужните ограничения за справяне с минусите, за които алармира FATF, отбелязва Франс прес.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ