Мъж (23), обвинен в пране на пари, включващ криптовалути, е освободен под гаранция
Мъж от Дъблин, упрекнат след следствие на киберпрестъпления в пазари на тъмни мрежи и пране на пари, включващи криптовалути, е освободен под гаранция.
Детективи с Националното бюро за киберпрестъпления на Гарда (GNCCB) конфискува криптовалута на стойност към 6,5 милиона евро и арестува трима души по време на нахлуване в парцел в North Co Dublin.
Кевин Даниел Андрей (23), от Drynam Avenue, Swords, се яви в Дъблинския областен съд в четвъртък следобяд, упрекнат по три обвинявания в владеене на близо 600 000 евро от незаконна активност според раздел седми от Закона за наказателното правораздаване (изпиране на пари и финансиране на тероризма).
Той е упрекнат за „ укриване и прикриване на същинското естество и източник на 65 Wirex транзакции “ на обща стойност 22 049 евро сред 3 март 2021 година и 5 септември 2022 година на разнообразни места в щата.
Според друго обвиняване, сред На 26 февруари 2021 година и 26 февруари 2024 година той взе участие в „ укриването и прикриването на същинската същ...
Прочетете целия текст »
