Перат Пари - Новини

... икономика, независимо дали това се използва за извършване на престъпна дейност, за прикриване на престъпната дейност или за изпиране на престъпни печалби“, се посочва доклада.

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова. 

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.

... интереси. Сега срещу него в Окръжното следствие в Благоевград се водят 4 разследвания за злоупотреби със служебно положение и с пари в особено големи размери. 

... артистите получават, може да варират в зависимост от разликите в начина, по който тяхната музика се предава или споразуменията, които имат с лейбъли или дистрибутори.

... с фатален край. Spotify заяви в изявление, че манипулираните стриймове са “предизвикателство за цялата индустрия и Spotify работи усилено, за да се справи с този проблем”.    

... действия съобразно Административнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, а при констатиране на данни за престъпления от общ характер - ще се сезира компетентната прокуратура.

... да е факт“, допълни Добрев.Законопроектът е един от 30-те, за които ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ постигнаха съгласие да бъдат приети в парламента.

... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.

... се правят твърде много проверки при откриване на сметка, особено на чужденци, и това е препятствие пред използването на финансовата система за пране на пари.

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... иска да подкрепи ПП с втория", добави още той. По думите му няма логика да си втори и да искаш направиш кабинет с 60 депутата от 240. 

... месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев.  Последвайте ни вече и в Телеграм и Туитър!  

... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. 

... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. 

... месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. Целия разговор гледайте във видеото.

... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. 

... Борислав Михайлов трябва да предприеме незабавно мерки срещу задължените лица по тяхното принудително събиране и по санкционирането на нарушителите чрез всички законоустановени способи за това.

... сметка на дивиденти", но че той извършва хеджиращи операции "в съответствие с действащите законови, данъчни и регулаторни правила", се казва в информационния материал на медията.

... криминалния контингент, които се опитват чрез моите имоти да изперат парите си? Във тази връзка изпращам сигналите, подадени до министъра на правосъдието и европейския прокурор.

... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на "Лукойл", коментира още Делян Добрев. 

... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на "Лукойл", коментира още Делян Добрев. 

... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на Лукойл“, коментира още Делян Добрев.

... дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС.  Източник Новини.бг 

... над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година.Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура. 

... докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС. 

... докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС

... така никой не е над Конституцията. Не бих вярвала на човек, който има 19 обвинения и дължи на България над половин милиард лева", коментира тя.

... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.

... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.

... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.

... cтpoги пpaвилa и изиcĸвaния, чpeз ĸoитo идeнтифициpaт cвoитe ĸлиeнти, нa ĸoeтo ce дължи и гoлямoтo дoвepиe, c ĸoeтo ce пoлзвaт cpeд пoтpeбитeлитe нa финaнcoви ycлyги.

... дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност? По публикацията работи:

... права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиазатвори X×За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта Ако сте забра

... докосване на очите Повече за Коронавирус най-ново: Вижте последните новини лесни стъпки: Как да се предпазим? просто ръководство: Какви са симптомите? eпидемия: Коронавирус в България

... казва в доклада.Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.

... особено руски такива. Въпрос на време е да се разкрие следващия такъв скандал в региона и той ще бъде много подобен на предишните", казва Фелисио.

... по измененията. БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС Под заплахата от наказания, десетки хиляди формално спазват закона

... и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на терорирзма" за 2019 г. в ръководеното от Вас учебно заведение", гласи писмото, представено от партията на Нинова. 

... всички средства да проследят всеки превод над 10 000 евро, в случая службите са съучастници в тази дейност", допълни още той в интервю за bTV.

... да се отстрани главният прокурор, прокуратурата е провалена тотално. Мястото на Цацаров не е в прокуратурата”, той трябва да подаде оставка, категоричен беше Асен Агов.

... Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания”, поясни Юрова.

... рисковете. Предвидени са два вида проверки - комплексна и опростена в зависимост от оценката на потенциалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма.

... заради намеренията на някои чиновник или министерство, хармонизацията на законодателство трябва да е такава, каквато е директивата, а нещо повече", скочи той.  Автор: Камелия Цветанова

... неговото семейство с тези въпроси са абсолютно необосновани и носят провокационен характер“ казва прессужбата, според която зад статиите по темата стои финансистът Джордж Сорос.