Narod.bg до НАП: Шофьорът на Красимир Дачев държи на склад луксозни коли за 6 млн. лева – така ли се перат пари?
Narod.bg внася сигнал в Националната организация за приходите (НАП) за установени голям брой обстоятелства и условия, касаещи бизнес дейностите на Държавна сигурност креатурата Красимир Банчев Дачев с ЕГН 500222****, които пораждат основателни подозрения, че същите прикриват и/или реализират разнообразни схеми за финансови и икономически злоупотреби, измами и незаконни и корупционни покупко-продажби в изключително огромни, изпиране на пари и други тежки нарушавания на открития в Република България правов ред.
В първата част на нашето следствие ви разказахме за компаниите, за които има обосновани догатки, че са забъркани в корупционни покупко-продажби и схеми, проведени от Красимир Дачев, съставляващи тежки данъчни и финансови нарушавания.
Сега ще опишем каква е ролята на персоналния водач на белокосия схемаджия – Божидар Бориславов Йочев, за който научихме, че има сериозен авто бизнес. Оказа се, че въпреки и единствено водач на Дачев, мъжът има на склад коли за по 100 000 евро на обща стойност близо 6 милиона лв.. Логичният въпрос е от кое място, по какъв начин и с чия помощ един персонален водач може да развие подобен огромен бизнес и дали всичко това не е прикритие на следващата престъпна скица?
Ролята на Божидар Бориславов Йочев ЕГН 740210****.
Божидар Бориславов Йочев е дълготраен персонален водач и непосредствен помощник на Красимир Дачев, който през годините взе участие в негови компании, както следва:
1. През интервала 2008-2014 година Божидар Бориславов Йочев е номинален шеф на офшорните компании Алуинженеринг – Делауер, Алуинженеринг Доминиканска Република и Алуинженеринг Доминика.
2. Понастоящем е член на СД на Свилоза АД ЕИК 814191178.
3. До 22.04.2009 година е член на СД на Метал Технолоджи Груп АД, благосъстоятелност на Красимир Дачев.
4. Същинската активност на Божидар Йочев обаче няма нищо общо с бизнеса на „ Свилоза “ или сферата на машиностроенето. Всъщност, Божидар Йочев се занимава с търговия, импорт и експорт на коли, включително първокласни.
Той е едноличен собственик/управител на следните компании, които са с подобен предмет на активност:
– Аксел Трейд 2009 ЕООД ЕИК 200978922 с доходи за 2021 година от 3.6 млн. лева.;
– Кристи 12 ЕООД ЕИК 131574574 с доходи за 2021 година от 24.7 млн. лева.;
– Ий Ес Ауто ЕООД ЕИК 206275884 с доходи за 2021 година от 5.5 млн. лева.;
– Деметра 70 ЕООД ЕИК 131363577 (предмет на активност медицински консумативи) с доходи за 2021 година от 479 000 лева.;
Реклама
– Ийст Мотор Корпорейшън ЕООД ЕИК 131514965 с доходи за 2021 година от 478 000 лева.;
Приходите на тези сдружения са посочени в оповестените годишни финансови доклади на тези сдружения.
Тези обстоятелства слагат следните въпроси:
– Кога, по какъв начин и с какви средства Божидар Йочев внезапно става притежател на автокъщи и вносител на първокласни коли?
– Каква е повода един и същи бизнес да е „ разпределен “ в толкоз сдружения с един и същи предмет на активност, еднакъв шеф и притежател?
– За легален бизнес ли става въпрос или за трафик на коли?
– Каква е действителната роля на Божидар Йочев в фирмите на Красимир Дачев през годините?
Божидар Йочев няма нищо общо с предмета на активност на компаниите на Красимир Дачев и нищо не схваща от това, за какво тогава толкоз години стои в борда на Свилоза? Дали тъй като има „ специфични заслуги “ пред Дачев и какви са те?
– Дали многото му компании с предмет на активност търговия с коли не се употребяват за изпиране на пари на Красимир Дачев и противоположното им връщане под едно или друга форма към него, към този момент легализирани?
Основания за това ни дават изнесената в общественото пространство и хвалбите на самия Красимир Дачев за голям автопарк с доста скъпи първокласни коли, в това число в последно време, когато е забелязан да ръководи най-нов първокласен модел ауди 8 с рег. номер 000001. Оказва се, че автомобилът е благосъстоятелност на една от фирмите на Божидар Йочев Ий Ес Ауто ЕООД.
– Дали Красимир Дачев не стои зад бизнеса на Божидар Йочев с коли?
Редно е Национална агенция за приходите да извърши цялостна проверка на всички горепосочени сдружения и на Божидар Бориславов Йочев като физическо лице за откриване на укрити приходи/приходи с непостоянен и/или противозаконен генезис и отбягване заплащането на дължими налози.
В случай на определяне укриването на данъчни отговорности и други нарушавания на данъчното законодателство, шефът на приходната организация Борислав Михайлов би трябвало да предприеме неотложно ограничения против задължените лица по тяхното наложително събиране и по санкционирането на нарушителите посредством всички законоустановени начини за това.
