ИЗВЪНРЕДНО: ДАНС: Перат се пари с помощи за COVID-19
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса поради пандемията от COVID-19 е открило финансовото разузнаване към ДАНС.
Това излиза наяве от годишния отчет на финансовото разузнаване за 2021 година
Прането на пари става през помощи на други страни от Европейски Съюз, само че са забъркани български компании, разкриват от службите.
Обикновено помощта се отпуска на компания от друга страна в Европейски Съюз, а по-късно парите се трансферират на българско сдружение със същите притежатели като непознатата компания.
Като учредения за прекачване на парите към България е " заем " или " заплащане по фактура ".
Съмнителни покупко-продажби и преводи на пари за над 4,2 милиарда евро е проверила ДАНС през предходната година.
Като организацията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Това излиза наяве от годишния отчет на финансовото разузнаване за 2021 година
Прането на пари става през помощи на други страни от Европейски Съюз, само че са забъркани български компании, разкриват от службите.
Обикновено помощта се отпуска на компания от друга страна в Европейски Съюз, а по-късно парите се трансферират на българско сдружение със същите притежатели като непознатата компания.
Като учредения за прекачване на парите към България е " заем " или " заплащане по фактура ".
Съмнителни покупко-продажби и преводи на пари за над 4,2 милиарда евро е проверила ДАНС през предходната година.
Като организацията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ