България остава в сивия списък на страните, където лесно се перат пари
Въпреки че е на прага да влезе в еврозоната, България остава в “сивия лист “ на страните, където относително елементарно могат да се перат пари.
Само преди седмица Хърватия бе извадена от “сивия лист “ и по този начин България остана единствената от Европейски Съюз, в която към момента се установяват съществени проблем с изсветляването на паричните потоци.
Властите в София не изпълнили осем от общо 40 рекомендации на Специалната група за финансови дейности (FATF), която е водещата международна организация за битка с прането на пари
България продължава да има казуса с процедурите по конфискация и предприемането на предварителни ограничения при подозрение и определяне на случаи на пране на пари или финансиране на тероризъм.
Страната може да извърши относително бързо някои рекомендации, като промени наказателните си закони, които би трябвало да обзет финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за всеобщо заличаване.
В същото време обаче България би трябвало да обърне особено внимание на по-трудни въпроси като интернационално съдействие за заледяване и конфискуване на активи, деликатния въпрос за надзора над неправителствените организации, кореспонденското банкиране, както и да се внедрят нови технологии за следене на прането на пари.
Отговорност за засичане на прането на пари има службата за финансово разузнаване, която е част от ДАНС.
В съпоставяне с предходната година България е изпълнила 5 рекомендации, оповестява.
България е приела финансови наказания при определяне на случаи на тероризъм и финансиране на тероризма, процедури за инспекция на клиентите, ограничения за прозрачността и крайната благосъстоятелност на юридическите лица и регулацията на нефинансовия бизнес и специалности.
Организацията MONEYVAL, която е част от Съвета на Европа и следи дейностите на България, чака управляващите в София да изпратят доклад за положените старания.
Проучване на Международния валутен фонд през 2021 година сподели, че попадането в " сивия лист " на FATF може да докара до спад на задгранични вложения и вноса на капитали. В същото време стопанската система на Хърватия остана съвсем незасегнати след попадането си " сивия лист " през 2023 г.
Само преди седмица Хърватия бе извадена от “сивия лист “ и по този начин България остана единствената от Европейски Съюз, в която към момента се установяват съществени проблем с изсветляването на паричните потоци.
Властите в София не изпълнили осем от общо 40 рекомендации на Специалната група за финансови дейности (FATF), която е водещата международна организация за битка с прането на пари
България продължава да има казуса с процедурите по конфискация и предприемането на предварителни ограничения при подозрение и определяне на случаи на пране на пари или финансиране на тероризъм.
Страната може да извърши относително бързо някои рекомендации, като промени наказателните си закони, които би трябвало да обзет финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за всеобщо заличаване.
В същото време обаче България би трябвало да обърне особено внимание на по-трудни въпроси като интернационално съдействие за заледяване и конфискуване на активи, деликатния въпрос за надзора над неправителствените организации, кореспонденското банкиране, както и да се внедрят нови технологии за следене на прането на пари.
Отговорност за засичане на прането на пари има службата за финансово разузнаване, която е част от ДАНС.
В съпоставяне с предходната година България е изпълнила 5 рекомендации, оповестява.
България е приела финансови наказания при определяне на случаи на тероризъм и финансиране на тероризма, процедури за инспекция на клиентите, ограничения за прозрачността и крайната благосъстоятелност на юридическите лица и регулацията на нефинансовия бизнес и специалности.
Организацията MONEYVAL, която е част от Съвета на Европа и следи дейностите на България, чака управляващите в София да изпратят доклад за положените старания.
Проучване на Международния валутен фонд през 2021 година сподели, че попадането в " сивия лист " на FATF може да докара до спад на задгранични вложения и вноса на капитали. В същото време стопанската система на Хърватия остана съвсем незасегнати след попадането си " сивия лист " през 2023 г.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ