Остава Сивия - Новини

... контрол, който води до промяна в поведението на работодателите и подобряване на условията на труд не само в проверените обекти, но и в целия сектор.

... спад на чуждестранни инвестиции и вноса на капитали. В същото време икономиката на Хърватия остана почти незасегнати след попадането си "сивия списък" през 2023 г.

... него, нито в "сивия" списък. Русия бе член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... - Северна Корея, Иран и Мианма.  Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... - Северна Корея, Иран и Мианма. Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... ПИП/ПФТ). За резултатите от оценката се изготвя доклад, който се представя на държавата и се публикува на страницата на MONEYVAL и на страницата на FATF.

... създадена по инициатива на Г-7 в края на 1989 г. със задачата да оказва въздействие върху отделните държави да се борят срещу прането на пари.

... там ще имат повече възможности за реализация и работа. Така се случва и със семейство Пътови, които се местят от гр. Тръстеник, Плевенско в София.

... създадена по инициатива на Г-7 в края на 1989 г. със задачата да оказва въздействие върху отделните държави да се борят срещу прането на пари. 

... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.

... решенията, съответно и заповедите ще се променят всяка седмица. Обикновено това се случва във вторник, с административното време, необходимо да се оформи заповедта, става сряда”.

... класическия ухански щам на вирус, но и към омикрон. По думите на главния държавен здравен инспектор страната ни е изхвърлила 1 300 000 бр. ваксини.