България остава в сивия списък за пране на пари
България бе оставена в така наречен " сив “ лист за пране на пари на междуправителствената Специална група за финансови дейности (FATF). Страната бе вкарана в него през октомври 2023 година, а всъщност включването в листата демонстрира, че за тези страни би трябвало да има засилен надзор поради прекомерно високо равнище на пране на пари. Всички страни, част от листата, обаче работят с Групата за премахване на пропуските си.
Според организацията страните в " сивия “ лист страдат от " стратегически дефекти “ в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма.
България и Хърватия са единствените две страни членки на Европейския съюз, част от листата, напомня economic. Хърватия обаче влезе в него през юни 2023 година, откакто към този момент бе станала част от еврозоната. България към момента не дава отговор на критериите за еврозоната и в оповестения конвергентен отчет от Европейската централна банка (ЕЦБ) преди броени дни тя обърна особено внимание на влизането на България в листата, като предизвиква страната
да форсира напъните си за осъществяване на детайлите на проекта за деяние “.
Така макар че на доктрина инфлацията наподобява единствената спънка пред влизането в еврозоната, ЕЦБ на процедура даде знак, че присъединяване в листата за нея съставлява проблем.
В своя отчет FATF отбелязва, че България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на стратегическите си дефекти, в това число посредством премахване на пропуските в него, реализиране на контрол върху оператори на парични преводи, обменни бюра и брокери на недвижими парцели, възстановяване на следствията и правосъдните преследвания за корупция в огромни мащаби и проведена престъпност, идентифициране на най-уязвимите към корист с финансиране на тероризма организации с нестопанска цел.
Към листата се причислява и Монако.
Турция излиза от листата
В същото време Турция, която попадна в " сивия лист “ през октомври 2021 година, е извадена от него. FATF регистрира " забележителен прогрес “ като обособяване на повече запаси за контрол на спазването на условията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма от високо рискови браншове и увеличение инспекциите на място; използване на наказания за нарушавания – по-специално за нерегистрирани услуги за парични преводи и обменни бюра и по отношение на условията за точна и настояща информация за действителните собственици; усилване на потреблението на финансово разузнаване; предприемане на по-сложни следствия и наказателни преследвания за пране на пари; установяване на ясни отговорности и измерими цели и индикатори за успеваемостта за органите, виновни за възобновяване на активи от незаконна активност и гонене на случаи на финансиране на тероризъм и потребление на статистически данни за актуализиране на оценките на риска; осъществяване на повече финансови следствия в случаи на тероризъм, приоритизиране на следствията за тероризъм и правосъдните преследвания, свързани с групи, посочени от Организация на обединените нации, и гарантиране, че следствията за тероризъм се уголемяват, с цел да се разпознават мрежи за финансиране и поддръжка.
Анкара се надява стъпката да усили финансовите потоци към Турция и да укрепи доверието на интернационалните вложители във финансовата ѝ система.
За FATF
Организацията е основана по самодейност на Г-7 в края на 1989 година със задачата да оказва влияние върху обособените страни да се борят против прането на пари.
Според организацията страните в " сивия “ лист страдат от " стратегически дефекти “ в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма.
България и Хърватия са единствените две страни членки на Европейския съюз, част от листата, напомня economic. Хърватия обаче влезе в него през юни 2023 година, откакто към този момент бе станала част от еврозоната. България към момента не дава отговор на критериите за еврозоната и в оповестения конвергентен отчет от Европейската централна банка (ЕЦБ) преди броени дни тя обърна особено внимание на влизането на България в листата, като предизвиква страната
да форсира напъните си за осъществяване на детайлите на проекта за деяние “.
Така макар че на доктрина инфлацията наподобява единствената спънка пред влизането в еврозоната, ЕЦБ на процедура даде знак, че присъединяване в листата за нея съставлява проблем.
В своя отчет FATF отбелязва, че България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на стратегическите си дефекти, в това число посредством премахване на пропуските в него, реализиране на контрол върху оператори на парични преводи, обменни бюра и брокери на недвижими парцели, възстановяване на следствията и правосъдните преследвания за корупция в огромни мащаби и проведена престъпност, идентифициране на най-уязвимите към корист с финансиране на тероризма организации с нестопанска цел.
Към листата се причислява и Монако.
Турция излиза от листата
В същото време Турция, която попадна в " сивия лист “ през октомври 2021 година, е извадена от него. FATF регистрира " забележителен прогрес “ като обособяване на повече запаси за контрол на спазването на условията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма от високо рискови браншове и увеличение инспекциите на място; използване на наказания за нарушавания – по-специално за нерегистрирани услуги за парични преводи и обменни бюра и по отношение на условията за точна и настояща информация за действителните собственици; усилване на потреблението на финансово разузнаване; предприемане на по-сложни следствия и наказателни преследвания за пране на пари; установяване на ясни отговорности и измерими цели и индикатори за успеваемостта за органите, виновни за възобновяване на активи от незаконна активност и гонене на случаи на финансиране на тероризъм и потребление на статистически данни за актуализиране на оценките на риска; осъществяване на повече финансови следствия в случаи на тероризъм, приоритизиране на следствията за тероризъм и правосъдните преследвания, свързани с групи, посочени от Организация на обединените нации, и гарантиране, че следствията за тероризъм се уголемяват, с цел да се разпознават мрежи за финансиране и поддръжка.
Анкара се надява стъпката да усили финансовите потоци към Турция и да укрепи доверието на интернационалните вложители във финансовата ѝ система.
За FATF
Организацията е основана по самодейност на Г-7 в края на 1989 година със задачата да оказва влияние върху обособените страни да се борят против прането на пари.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ