Страните, които са включени в т. нар. сив списък на

Страните, които са включени в така наречен " сив " лист на FATF са под засилено наблюдаване поради " непълен потенциал в битката с прането на пари и финансирането на тероризма ". В момента те са общо 24. България попадна в него преди година - на 27 октомври 2023 година

 

Освен България в " сивия " лист са включени и Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам, Йемен, както и редица африкански страни. Тези страни са сложени под особено наблюдаване и от тях се изисква да подобрят финансовата си система, с цел да бъдат извадени от него.

Същевременно Сенегал беше изваден от сивия лист след три години престой в него, което евентуално ще увеличи доверието на вложителите, откакто редица отрицателни вести доведоха до ликвидация на еврооблигациите на страната този месец, съобщи Bloomberg.

В сивия лист са включени " страните, които интензивно работят с FATF за премахване на стратегически дефекти на режимите си за противопоставяне на изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия. Когато FATF слага дадена страна под засилено наблюдаване, това значи, че страната е поела ангажимент бързо да в профил откритите дефекти в границите на контрактуваните периоди и предстои на засилено наблюдаване ", показва уеб сайтът на междуправителствената организация.

 
В отчет на FATF, озаглавен " Юрисдикции под засилено наблюдаване ", оповестен през вчерашния ден на уеб страницата на организацията, се показва, че България е подхванала стъпки за възстановяване на ограниченията си за битка с изпирането на пари и против финансирането на тероризма.

 

България е " демонстрирала в началото осъществяване на националния си проект за деяние ", в който е обрисувана нейната тактика за битка с изпирането на пари и против финансирането на тероризма.

България е посочила " в началото използване на контрол, учреден на риска, към операторите на пощенски парични преводи, фирмите за продан на валута и компаниите за недвижими парцели ", се показва още в отчета.

Междуправителствената организация насочва и рекомендации към нашата страна. Тя отбелязва, че " България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на стратегическите си дефекти ".

 

България би трябвало да в профил " оставащите механически пропуски в спазването на законодателството и да подсигурява, че информацията за действителните притежатели (на активи - бел. ред.), която се съхранява в регистрите, е точна и настояща ", показва FATF.

 

Междуправителствената организация отбелязва, че България би трябвало да усъвършенства процедурите по следствие и " наказателното гонене на другите типове изпиране на пари, в това число корупцията по високите етажи на властта и проведената престъпност ".

 

Необходимо е страната да обезпечи " опция за осъществяване на паралелни финансови следствия " при всички интервенции против тероризма, показва FATF.

 

Освен това България би трябвало да " в профил пропуските при използването на целенасочени финансови наказания по отношение на финансирането на разпространяването на оръжия ".

Българските управляващи би трябвало " да разпознават организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими от злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма ".

 

България би трябвало да провежда мониторинг, посредством който да бъдат предотвратени злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма, добавя FATF.

 

В " черния " лист на групата са включени три страни - Северна Корея, Иран и Мианма.

 

Русия е член на FATF до началото на своята военна експанзия в Украйна, само че сега нейното участие е замразено.