... на информация и знания относно методологията, тактиката и техниките на разследване, свързани с финансови престъпления, при спазване на основния принцип за поверителност на тази информация./БГНЕС

... window['__abcnews__']={"app":{"uid":"abcnews","mode":"server","apiEnv":"prod","envName":"prod","cdnPath":" //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client","allowMocks":true,"mockDataPort":1981,"excludePageCSS":false,"assets":{"chunks ":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/runtime-d8df42a3.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/ b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7719-1d0481a8.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9449- 08124226.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/5539-37feb5ba.js","//assets-cdn.abcnews.com/ abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9338-791503b7.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/ 2602-d23949b2.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3843-e859d482.js","//assets-cdn.abcnews. com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3337-3a01c61f.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/ abcnews/5426-78d7d412.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7723-fffed233.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/8015-705e7c86.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/ client/abcnews/5587-6d58ed4a.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4094-a0ea4fee.js","//assets- cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4026-55544e4b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/4961-9d15445b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7799-93de1d05.js","// активи-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4342-c3f17b56.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04- 02-2024.6/client/abcnews/9764-1587ec92.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1648-e88c8125.js"," //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3206-504fba11.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release- 04-02-2024.6/client/abcnews/4615-3ec7f854.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/6652-21306828.js" ,"//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1340-1783bd50.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/6355-780e1fc1.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/152-6a9c18a2. js"],"entries":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/abcnews-cc61a077.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/prism-story-2c629811.js"],"css":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/fusion-e441e422.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/ 7719-9cc829e3.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/abcnews-ad7635d9.css","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/6466-31d6cfe0.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/css/4094-4b6f4743.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372ce

... петрол и производство, търговията между Китай и Русия се увеличи.___Associated Press писателите Джош Боак във Вашингтон и Кен Морицугу в Пекин допринесоха за този доклад.

... нейното нахлуване в Украйна през 2022 г., САЩ са набелязали няколко базирани в Кипър компании, адвокати и счетоводители за предполагаемо подпомагане при избягване на санкциите.

... струва да направим крачка назад и да признаем, че най-накрая се вижда краят на ролята на Америка като централен вектор за глобалното пране на пари.

... пари. Събитието оставя послание за необходимостта от съвместна работа и обмен на добри практики между държавите за постигането на по-ефективни резултати в тази важна сфера.

... AMLA. Има аргументи за Франкфурт, които не са свързани с никакво друго решение, което трябва да вземем през следващите седмици и месеци.", допълва Линднер.  

... да кажете в края на COP28 е, че е постигнат напредък по въпроса за загубите и щетите при финансирането, че ще бъде целувката на смъртта.“

... с малък електромобил, но трафикът в Кения често се състои от лошо поддържани автобуси и микробуси, които бълват вредни емисии и замърсяват въздуха.    

... прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма от страна на ДАНС и органите за надзор.

... срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз. 

... специализирана антикорупционна прокуратура.Средствата, които службата е предоставила на украинските власти от началото на руската инвазия на 24 февруари миналата година, възлизат на 46 милиона долара.

... приоритети на ЕС като балансирано териториално развитие, справедлив климат и цифров преход, като същевременно подкрепя иновативна и приобщаваща социална пазарна икономика.Последвайте Епицентър.БГ вече и в  и !

... системи за борба с прането на пари.„Santander имаше неефективни системи за адекватна проверка на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще извършват“, посочи FCA.

... статии Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Моите статии Автор The Economist

... от МРРБ, водени са разговори и с министъра и се очаква средствата за асфалтиране за община Русе да бъдат отпуснати с постановление на Министерския съвет.

... се насочиха към Фофана, след като се провалиха в опита си да привлекат неговия сънародник Жул Кунде, който предпочете да премине от Севиля в Барселона.

... за действителната собственост, съхранявана в регистрите, се казва в доклада. От MONEYVAL препоръчват спешно преразглеждане на политиките и предприемане на спешни действия в тази сфера.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС. 

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... може ефикасно да изпълнява своите функции и да допринесе за преодоляването на съществуващите недостатъци в правната рамка за борбата с изпирането на пари и фин

... Свързани статии Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Моите статии Тема Компании

... инвеститори могат да се считат за допустими. В някои от тези държави, например, е възможно да се получи право на пребиваване само срещу имотна сделка.

... които не предоставят информация за себе си, ще имат ограничения при продажбата на имоти, а нарушителите на правилата могат да получат до 5 години затвор.

... нов законодателен пакет ще има положителен ефект върху банковия сектор. Обсъдена бе и възможността информацията, придружаваща трансферите на средства в ЕС, да обхване и криптоактивите.

... има редовно правителство. По думите му това е инструментариумът, който позволява в една парламентарна република, предвид предстоящата тежка зима и есен, да посрещнем тези предизвикателства.

... доставчик на машините може да заяви, че „няма как да настрои софтуера“ за двоен вот, което отново да отвори възможността за манипулации с хартиените бюлетини.

... готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.

... готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.

... редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.

... в състава на която има банка, подобря се управлението на лихвения риск в банковите портфейли, както и надзора над клонове на банки от трети държави.

... евродепутатът. Според него българското правителство е успяло да договори отлични параметри за страната ни и тя е сред безспорните печеливши от разпределението на осигуреното еврофинансиране.

... политика ще сработи. Така че в момента не само ситуацията с броя заразени е динамична.По материали от Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg и Handelsblatt

... сложат маските в залата. Самите трябва да даваме пример как трябва да пазим себе си, и околните, настоя председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова.

... заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.

... прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

... специални правомощия в условията на пандемията. Това се случи в същия ден, в който беше отпусната помощта на ЕК, уточнява изданието.По публикацията работи: Павел Гълъбов

... - https://petel.bg/advertising-rates.html итук-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права запазени © 2011 - 202

... Даниела Малешкова хора Повече за Коронавирус най-ново: Вижте последните новини лесни стъпки: Как да се предпазим? просто ръководство: Какви са симптомите? eпидемия: Коронавирус в България

... след победата”, категоричен е Кобрата, който се подготвя в София заедно с брат си Тервел. При победа Пулев би трябвало да вземе около $2.5 милиона. 

... производството на чувалчета за бебета, за да шият презпазни маски. Те не се продават, а се даряват, като първите бройки отидоха при медиците от „Шейново“.

... беше в размер на €240 млн. - близо четири пъти по-ниска от съобщената от националното радио и пет пъти по-малка от сумарните средства по направлението.

... гранд с Лудогорец преди седмица. Заради това сега Интер дари 100 хиляди евро на местна болница, като парите са за изследвания и борба с вируса..

... за борбата с прането на пари и с финансирането на тероризма. Финансовите министри трябва да одобрят и работен план за действия в областта на климата.