Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - ...

PromoMall.bg
Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority -

Британски регулатор глоби Santander с над 100 млн. паунда за пропуски в борбата с пране на пари

Службата за надзор на финансовото държание (Financial Conduct Authority - FCA) на Обединеното кралство разгласи, че е глобила Santander със 107,7 млн. паунда (около 132 млн. долара) „ съществени и непрекъснати “ пропуски в контрола на испанската банка против прането на пари за повече от 560 хиляди бизнес клиенти.

FCA съобщи, че сред 31 декември 2012 година и 18 октомври 2017 година подразделението на Santander в Обединеното кралство не е съумяло да следи и ръководи вярно своите системи за битка с прането на пари.

„ Santander имаше неефективни системи за съответна инспекция на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще правят “, уточни FCA.

Източник: manager.bg



КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg