В Америка най-накрая има добри новини по отношение на борбата с прането на пари
Писателят управлява програмата за битка с клептокрацията на Фондацията за правата на индивида
В продължение на години Съединени американски щати действаха като един от водещите в света центрове за пране на пари и офшорни финанси. Сега тази действителност се трансформира бързо.
С малко звук през последните няколко седмици Съединени американски щати оповестиха или приложиха нови промени в редица браншове, които обичайно са били обект на пране на пари. Всичко това е резултат от фокуса на администрацията на Байдън върху противодействието на корупцията.
Най-важната мярка пристигна предишния месец, когато Съединени американски щати най-сетне пуснаха новия си указател на действителните притежатели онлайн. Регистърът ще хвърли светлина върху съзвездието от анонимни фиктивни компании, основани преди този момент в страната. Години наред Съединени американски щати позволяваха основаването на тези снаряди с доста по-висока скорост от съперниците, отпред с щати като Делауеър и Невада. За да вземем единствено една точка от данни, Световната банка откри през 2011 година, че Съединени американски щати са основали повече анонимн...
Прочетете целия текст »
