България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на

България усъвършенства работата против прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения, заяви Българска телеграфна агенция. Комисията е показала във вторник спомагателен отчет към оценката си от 2022 година.

Данните демонстрират, че България реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година.

В отчета се регистрира, че сме постигнали прогрес при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика, показва Българска телеграфна агенция.

В последните две години нашата страна е подхванала многочислени стъпки. Остават незначителни дефекти по други рекомендации от отчета от 2022 година. От 40-те използвани рекомендации, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 рекомендации, и като отчасти съвместимо с 13 рекомендации. Няма рекомендации, които България да не извършва, се разяснява в известието.