ЕК иска промени в списъка държави с недостатъци в борбата с пране на пари
ЕК желае промени в листата страни с дефекти в битката с пране на пари
Европейската комисия заяви, че предлага промени в листата с юрисдикции със стратегически дефекти в битката с прането на пари и финансирането на тероризма. Субектите от Европейски Съюз са длъжни да ползват нараснала зоркост при преводи с тези страни,
това е значимо за отбраната на финансовата система на Европейски Съюз, се показва в известието.
Към листата се предлага да бъдат добавени Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела, а да отпаднат Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Комисията взе участие тясно в наблюдението на напредъка на посочените юрисдикции,
като им оказва помощ да изпълнят напълно съответните си проекти за деяние. Привеждането в сходство е значимо за поддържане на уговорката на Европейски Съюз за поощряване и използване на световни стандарти, написа в известието. Допълва се, че Европейска комисия е направила задълбочена техническа оценка по характерни критерии и добре избрана методология,
след двустранни срещи и визити на място във въпросните юрисдикции, написа Българска телеграфна агенция.
Уточнява се, че измененията в листата ще влязат в действие след координиране със Съвета на Европейски Съюз и Европейския парламент. Правилата плануват тази процедура да продължи до два месеца.
Вижте още:
Европейската комисия заяви, че предлага промени в листата с юрисдикции със стратегически дефекти в битката с прането на пари и финансирането на тероризма. Субектите от Европейски Съюз са длъжни да ползват нараснала зоркост при преводи с тези страни,
това е значимо за отбраната на финансовата система на Европейски Съюз, се показва в известието.
Към листата се предлага да бъдат добавени Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела, а да отпаднат Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Комисията взе участие тясно в наблюдението на напредъка на посочените юрисдикции,
като им оказва помощ да изпълнят напълно съответните си проекти за деяние. Привеждането в сходство е значимо за поддържане на уговорката на Европейски Съюз за поощряване и използване на световни стандарти, написа в известието. Допълва се, че Европейска комисия е направила задълбочена техническа оценка по характерни критерии и добре избрана методология,
след двустранни срещи и визити на място във въпросните юрисдикции, написа Българска телеграфна агенция.
Уточнява се, че измененията в листата ще влязат в действие след координиране със Съвета на Европейски Съюз и Европейския парламент. Правилата плануват тази процедура да продължи до два месеца.
Вижте още:
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ