... 12-дневен съдебен процес Мизрахи е признат за виновен по осем обвинения, включително за банкова измама, пране на пари и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства.
Изпрала - Новини
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив
...... е приет и изводът на окръжния съд относно законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА спрямо обвиняемата Ф. А. Г.Определението на Апелативния съд е окончателно.
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив
...... нейното укриване, предвид постоянното й местоживеене в чужбина и отказа й да се яви пред разследващите органи на Република България. Определението на Апелативния съд е окончателно.
Ирина Дилкинска главен юрисконсулт на менте криптовалутата OneCoin на Ружа
...... на схема, откраднала над 8 МИЛИАРДА долара. Затова и измамницата отдавна не е между живите, за да се прекъсне връзката с истинските босове зад менте-валутата.
Двойката от Ню Йорк която е обвинена в опит за
...... от откраднатите BTC са били изпрани чрез сложен процес и са се озовали във финансови сметки, контролирани от Лихтенщайн и Морган през последните пет години.
Екстрадирането в Америка на българката Ирина Дилкинска която е работила
...... на сметката си, каквото като харчиш по милион на ден?”, каза режисьорът, според когото Игнатова е празнувала рождени дни, които са стрували 800 000 евро.
Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ където ѝ е
...... за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.
Българка на име Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и
...... се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на „криптокралицата“ Ружа Игнатова.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... вид финансови институции имат над 10 хиляди клиенти, които перат над 10 млрд. долара годишно. Всичко това служи на китайската икономика да расте в чужбина.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции. В тях са участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... плащат на колумбийските картели. Банката „услужвала“ и на предприемачи от Североизточна Италия, които трябвало бързо да препират печалбите си, преди да бъдат усетени от властите.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... на следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции, в които участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.
Американските власти обявиха че са арестували мажоритарния акционер и съосновател
...... източниците на незаконно финансиране на руската държава. Компанията многократно е улеснявала трансакции към свързани с Русия хакерски групи и онлайн пазари в „тъмната мрежа“.
Бандата с трюфелите както стана известна в Пазарджик е замесена
...... не е ясно, но надеждите са малки, защото в тази държава престъпниците се толерират, а после се чудим защо не ни пускат в Шенген. Източник: Уикенд
Европол разби руска престъпна група която е изпрала милиони по
...... компании от България, Сърбия, Венецуела, Латвия, Камбоджа, Словакия, Саудитска Арабия.Сред санкционирание българи по закона “Магнитски” са и намиращият се в Дубай хазартен бос Васил Божков.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира.
Разкриха организирана престъпна група за пране на пари чрез данъчни
...... доказателства.Първоначално за 24 часа били задържани петима, обвинения са повдигнати на двама. „Задържани са в момента на теглене на 380 000 лева. Предстоят запори”, посочи Кузманова.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Тримата са задържани за 72 часа, издирват се други участници в групата, каза Попов.
Осъдените за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева известна като
...... и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди.
През септември 2020 г севернокорейска хакерска група известна като Lazarus
...... са изчислили, че за този период Binance са обработили транзакции на обща стойност най-малко $ 2,35 милиарда, дошли от хакове,... Прочетете целия материал в cash.bg
Унгарската полиция съобщи че е разбила мащабна международна група за
...... в държави на изток от Унгария, каза Фаркаш, без да уточнява къде. Досега полицията е възстановила около 1,8 млн. от 44-те млн. евро, добави той.
Българката бивша служителка на Credit Suisse която е обвинена че
...... беше осъден в България за пране на 100 млн. лв.“, припомни Йово Николов.Изпълнителният директор на втората по големина банка в Швейцария отказа да коментира случая.
Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията срещу банка Креди
...... именно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са успели да си поделят незаконно придобитата печалба от кокаина.
В Швейцария днес започва делото срещу банка Credit Suisse обвинена
...... над 500 страници и е фокусиран върху бивш служител на банката, както и върху двама сътрудници на Брендо. Срещу самия Банев не са повдигнати обвинения.
Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева известна
...... и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди.
Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева известна
...... и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди.
Двама банкери двама български граждани и банката Креди Сюис Credit
...... води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.
В чужбина разкриха важна подробност за нелегалния бизнес на българин Престъпната
...... директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица, пише Novini. bg.
Престъпната мрежа на Евелин Банев Брендо е изпрала над
...... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.
Престъпната мрежа на Евелин Банев Брендо е изпрала над
...... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.
В чужбина разкриха важна подробност за нелегалния бизнес на българин Престъпната
...... изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица, пише Novini.bg.
Престъпната мрежа на Евелин Банев Брендо е изпрала над
...... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.
Двама банкери двама български граждани и банката Креди Сюис Credit
...... му със счетоводител на български клан, който у написал в началото на 2008 г.: „Внимавай с този човек, той има доста опит в лоши неща“.
Двама банкери двама български граждани и банката Креди Сюис Credit
...... Брендо, беше задържан в Украйна. В три държави той има ефективни присъди с искане те да бъдат излежани. В Итали... Прочети повече Още от КРИМИ:
Швейцарски федерален прокурор твърди че българската наркомафия е депозирала около
...... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.
Двама банкери двама български граждни и банката Креди Сюис Credit
...... а преди две седмици пред bTV началникът на сектор "Издирване" в Националната полиция Стефан Джолев каза, че най-вероятно той няма да бъде върнат в България.
Швейцарски федерален прокурор твърди че българската наркомафия е депозирала около
...... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.
Фараонката от Русе Ружа Игнатова е изпрала над 10 милиарда
...... ОАЕ, вероятно в едно от емирства, контролирана от кралското семейство Ал Касими. ОАЕ няма договор за екстрадиция със САЩ и без съмнение е добре защитена".
Неджатин Ябанджъ който бе арестуван в края на януари със
...... по повод разкритата схема.
Жената на пловдивския лихвар Менду Кайме вече е на свобода
...... от ареста. По време на заседание в Окръжен съд, магистратите са ѝ изменили мярката за неотклонение в „парична гаранция” в размер на 50 хиляди лева.
Хакерска мрежа изпрала милиони евро откраднати от киберпрестъпници беше разбита
...... българи, са участвали граждани на Русия, Латвия, Грузия, Румъния и Белгия. Според тях престъпниците са откраднали пари от хора в Съединените щати и европейски държави.
Някои от най големите банки в света са изпрали пари на
...... у нас на пл. "Славейков". Общата сума на имотните придобивки на Ружа, които стават нейни за по-малко от година, е малко над 16 млн. лв.
Калабрийската мафия Ндрангета изпрала половин милион евро през банкови сметки
...... евро за справяне с кризата след епидемията в Италия. Те били получени от нея подобно на легалните компании в Италия, които поискаха помощи от правителството.
С помощта на биткойни бандата с лидер ливанеца Ахмад Рамаз
...... Той визираше покупката на борови гори край Своге. Те бяха закупени преди 15 години от брата на Ахмад - Газуан, продавач бе Емил Иванов. /24chasa.bg
Полициите на близо 30 страни сред които България задържаха 228
...... над 1000 наказателни разследвания. В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати „загуби на обща стойност 12,9 млн. евро”.
Снимка ФейсбукЖена от град Мейпълууд в щата Минесота сама се
...... на стопанката пусна в мрежата страничка за набиране на средства за лечението на непослушния мачок. За нула време беше събраната желана сума от 5000 долара.
Жена от град Мейпълууд в щата Минесота сама се убеди
...... на стопанката пусна в мрежата страничка за набиране на средства за лечението на непослушния мачок. За нула време беше събраната желана сума от 5000 долара.
Албанската мафия е изпрала милиард и половина евро в Сърбия
...... добавя, че албанските наркокланове използват същата схема за придобиване на недвижимости в адриатическия район на Хърватия и Черна гора, както и в Босна и Херцеговина.
1057 1084 1103 1090 1072 1089 1077 1095 1077 1075 1086 1083 1103 1084 1072 1087 1088 1077 1089 1090 1098 1087 1085 1072 1084 1088 1077 1078 1072 1089 1098 1089 1089 1090 1088 1086 1075 1072 1081 1077 1088 1072 1088 1093 1080 1103 1075 1086 1076 1080 1085 1080
...... 60 хиляди съобщения за предполагаемо пране на пари, но само 216 от тях са били подадени от бижутери, търговци на коли и на други луксозни стоки.
Най голямата банка на Дания Danske Bank заяви че е разследвана
...... Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с криминално разследване, свързано с естонския клон на банката, съобщиха от банката, добавяйки, че тя сътрудничи на проучването.