Китайска банка е изпрала 15 милиарда евро през фирми в България, Унгария и Словения
Нелегална китайска банка в Италия изпрала минимум 15 милиарда евро на наркотрафиканти, съветски олигарси и китайци, предлагайки им „ специфични услуги “. Паричните потоци били изпращани от Апенините към банки в Китай, само че преди този момент прекосявали през фиктивни компании в България, Унгария и Словения, оповестява вестник „ 24 часа “.
В свое следствие в. „ Република “ върви по пътя на мръсните капитали, базирайки се на данни на Банка д “Италия. Първа за голямата машинация се усетила Финансовата армия на Ботуша.
China Underground Bank, както я назовават италианските следователи, имала свои филиали в Рим, Флоренция, Падуа, Прато, Неапол, Реджо Калабрия. С тяхна помощ незаконната финансова институция правила транзакции на китайци, които пращали пари към родината си, плод на облагите им в Италия, само че без да заплащат налози. Към банката се обръщали и наркотрафиканти от калабрийската Ндрангета и от неаполитанската Камора, които трябвало да заплащат на колумбийските картели. Банката „ услужвала “ и на бизнесмени от Североизточна Италия, които трябвало бързо да препират облагите си, преди да бъдат усетени от управляващите.
