Банка Изпрала - Новини

... вид финансови институции имат над 10 хиляди клиенти, които перат над 10 млрд. долара годишно. Всичко това служи на китайската икономика да расте в чужбина.

... следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции. В тях са участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.

... плащат на колумбийските картели. Банката „услужвала“ и на предприемачи от Североизточна Италия, които трябвало бързо да препират печалбите си, преди да бъдат усетени от властите.

... на следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции, в които участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.  

... именно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са успели да си поделят незаконно придобитата печалба от кокаина.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.

... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.

... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. 

... от ареста. По време на заседание в Окръжен съд, магистратите са ѝ изменили мярката за неотклонение в „парична гаранция” в размер на 50 хиляди лева.

... Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с криминално разследване, свързано с естонския клон на банката, съобщиха от банката, добавяйки, че тя сътрудничи на проучването.

... В момента живее в Лондон и води борба с администрацията на президента Владимир Путин. В Русия инвеститорът е обявен за международно издирване. Редактор: Деница Райкова

... FinCEN се позовават на информация към 31 март 2017 г., когато тя е била втората по големина на активите с еквивалент на 4.6 млрд. долара.