АФЕРА: Швейцарска банка глобена с € 40 млн. заради Брендо - българската мафия изпрала 55 млн. франка в куфарчета
Федералният углавен съд на Швейцария разкри обвиняванията против банка Креди Сюис (Credit Suisse), в които се твърди, че българската наркомафия е подала при тях към 55 милиона франка. В тази връзка страната желае над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от банката.
В отчет от 500 страници се твърди, че банката страда от " съществени организационни дефекти " в предотвратяването на прането на пари, оповестиха в неделя от SonntagsZeitung.
Обезщетението е предявено след 14-годишно следствие на пране на пари от продажбата на кокаин. Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от Евелин Банев - Брендо, е внасяла огромна част от 55-те млн. франка ръчно, като парите са носени с куфари.
свързани новини16105на 15.01.2022
За аферата е пособия служителка на банката, която е българка. Банката съобщи, че " отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена ", съгласно изказване, изпратено по имейл.
Делото ще се гледа през идната седмица във Федералния углавен съд в Цюрих, предава " Телеграф ".
В края на 2020 година от офиса на основния прокурор на Швейцария оповестиха, че са завършили дългогодишно следствие, обвързвано с пране на пари от наркотрафик с присъединяване на българската мафия.
Описаната от проверяващите скица е работила най-много в интервала сред 2004 и 2008 година От нея излиза наяве, че Евелин Банев - Брендо и Константин Дишлиев (на колата в ляво) са засичани през 2005 година да идват с куфарчета с пари и постоянно са били одобрявани от чиновничката от български генезис Магдалена Тодорова. Дишлиев е показно разстрелян на 14 май 2005 година в София, а убийството му остава неразкрито и до ден-днешен. До 2008 година по тази скица в банката е идвал Брендо, както и други лица, чиито имена не се оповестяват.
Брендо е женен за Моника, която пък е сестра на вдовицата на Дишлиев - Десислава Дишлиева. Двете са дъщери на столичния предприемач Александър Добринов - Сашо Бицианото. Две години след гибелта на Дишлиев пък неговата майка бе подготвена да даде показания против Брендо. Но в нощта преди полицейския разпит тя бе убита в жилището си. И това ликвидиране остана неразкрито.
Мнозина имат вяра, че точно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са съумели да си поделят нелегално добитата облага от кокаина.
В отчет от 500 страници се твърди, че банката страда от " съществени организационни дефекти " в предотвратяването на прането на пари, оповестиха в неделя от SonntagsZeitung.
Обезщетението е предявено след 14-годишно следствие на пране на пари от продажбата на кокаин. Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от Евелин Банев - Брендо, е внасяла огромна част от 55-те млн. франка ръчно, като парите са носени с куфари.
свързани новини16105на 15.01.2022
За аферата е пособия служителка на банката, която е българка. Банката съобщи, че " отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена ", съгласно изказване, изпратено по имейл.
Делото ще се гледа през идната седмица във Федералния углавен съд в Цюрих, предава " Телеграф ".
В края на 2020 година от офиса на основния прокурор на Швейцария оповестиха, че са завършили дългогодишно следствие, обвързвано с пране на пари от наркотрафик с присъединяване на българската мафия.
Описаната от проверяващите скица е работила най-много в интервала сред 2004 и 2008 година От нея излиза наяве, че Евелин Банев - Брендо и Константин Дишлиев (на колата в ляво) са засичани през 2005 година да идват с куфарчета с пари и постоянно са били одобрявани от чиновничката от български генезис Магдалена Тодорова. Дишлиев е показно разстрелян на 14 май 2005 година в София, а убийството му остава неразкрито и до ден-днешен. До 2008 година по тази скица в банката е идвал Брендо, както и други лица, чиито имена не се оповестяват.
Брендо е женен за Моника, която пък е сестра на вдовицата на Дишлиев - Десислава Дишлиева. Двете са дъщери на столичния предприемач Александър Добринов - Сашо Бицианото. Две години след гибелта на Дишлиев пък неговата майка бе подготвена да даде показания против Брендо. Но в нощта преди полицейския разпит тя бе убита в жилището си. И това ликвидиране остана неразкрито.
Мнозина имат вяра, че точно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са съумели да си поделят нелегално добитата облага от кокаина.
Източник: pik.bg
КОМЕНТАРИ