КРИПТО АФЕРАТА НА ВЕКА: Неуловимата Ружа Игнатова изпрала над $ 10 милиарда - подозират шейх, че я укрива в Дубай
Фараонката от Русе Ружа Игнатова е изпрала над 10 милиарда $ в криптовалута през разнообразни конфедерации на Сейшелските острови. Това стана известно, откакто излязоха на бял свят документи, кото са подписани на 30 януари 2018 година от създателите на OneCoin Ружа Игнатова и Себастиан Грийнууд.
Отделът за финансови закононарушения на полицията в Сейшелските острови беше помолен да проверява голям брой транзакции, осъществени от Ружа Игнатова преди 3 години. Това е най-мащабният превод на криптовалута в историята, разясняват проверяващите. Той включва трансфер на 230 000 биткойна, пари и имущество. Всички транзакции са на стойност над 10 милиарда $ и са направени сред Игнатова и разнообразни конфедерации през 2018 година Прехвърлянето е осъществено с нотариално заверени пълномощни.
свързани новини15820на 19.09.2021
Разследването на отдела за финансови закононарушение на Сейшелите започва след многочислени искове, подадени от жертви на схемата в Лондон, Дъблин и Брюксел против организацията OneCoin. Исковете на излъганите с милиони бяха подадени, откакто неотдавна в банкови сметки в Дубай бяха открити 500 милиона $ плячка на незаконната организация на русенската аферистка, написа столичен всекидневник.
Също по този начин беше разкрито, че Ружа Игнатова е продала някои от големите си активи през 2016 година за 230 000 биткойна, които е изпрала две години по-късно през разнообразни конфедерации на Сейшелските острови.
Милиардите в криптовалута й бяха платени от Негово превъзходителство шейх Сауд бин Фейсал Ал Касими – член на емирско кралско семейство. Транзакцията е била добре документирана и удостоверена. Шейхът е предал на криптофараонката Ружа четири твърди портфейла (USB устройства), съдържащи 230 000 биткойна. В подмяна на биткойните Ал Касими е получил пълномощие, даващо му надзор върху портфейла на OneCoin - върху замразени банкови сметки, компании и недвижими парцели, закупени от разработчиците на парцели в Емирствата - Emaar, Nakheel, Union, Deyaar и Properties Investment LLC.
По това време организацията OneCoin била насочила милиарди към банки и недвижими парцели в Дубай, където те били подкрепени точно от Ал Касими и сътрудника по недвижими парцели Мимун Мадани. До момента не е известно дали Мадани и Ал Касими работят от свое име или за търсената Игнатова.
Адвокатът Джонатан Леви, който е адресант на наказателна тъжба, е предложил да помогне на Отдела за финансова престъпност на полицията в Сейшелските острови при следствие на Мимун Мадани и шейх Ал Касими. Адвокатът, защитаващ жертвите на Ружа, съобщи: " Мадани и шейх Ал Касими в никакъв случай не са били съществено разпитвани от правоприлагащите органи. Ал Касими има детайлности за 230 000 биткойна, притежавани от незаконния уредник Игнатова, а Мадани твърди, че работи за Игнатова и Гринууд ".
Доктор Леви също по този начин допуска, че е в полза на Сейшелските острови бързо да се стартира следствие. " Злоупотребата с юрисдикцията на Сейшелите и присъединяване на държавни чиновници в осъществяването на криптопрестъплението на века слага под въпрос потреблението на Сейшелите от други криптопредприятия, в това число най-голямата международна борса за криптовалута Binance, която употребява необятно Сейшелите като корпоративна централа. Ако Сейшелските острови нямат способността да контролират транзакции с криптоактиви на стойност милиарди, тогава пораждат съществени проблеми против изпирането на пари ", това мнение изрази Джонатан Леви към органите на реда на Сейшелите, искайки правдивост за клиентите си.
В същото време кувейтското разузнаване счита, че Ружа Игнатова работи за неназован държавен спонсор на тероризма. Документ, с който се е сдобил Джонатан Леви, демонстрира, че криптокралицата може да е под закрилата на терористична организация. Адвокатът разяснява с думите: " Тя е под допустима отбрана от държавен спонсор за тероризъм и също по този начин е открито, че не е направила никакво закононарушение в Дубай. Игнатова съвсем несъмнено е в ОАЕ, евентуално в едно от емирства, следена от кралското семейство Ал Касими. ОАЕ няма контракт за екстрадиция със Съединени американски щати и без подозрение е добре предпазена ".
Отделът за финансови закононарушения на полицията в Сейшелските острови беше помолен да проверява голям брой транзакции, осъществени от Ружа Игнатова преди 3 години. Това е най-мащабният превод на криптовалута в историята, разясняват проверяващите. Той включва трансфер на 230 000 биткойна, пари и имущество. Всички транзакции са на стойност над 10 милиарда $ и са направени сред Игнатова и разнообразни конфедерации през 2018 година Прехвърлянето е осъществено с нотариално заверени пълномощни.
свързани новини15820на 19.09.2021
Разследването на отдела за финансови закононарушение на Сейшелите започва след многочислени искове, подадени от жертви на схемата в Лондон, Дъблин и Брюксел против организацията OneCoin. Исковете на излъганите с милиони бяха подадени, откакто неотдавна в банкови сметки в Дубай бяха открити 500 милиона $ плячка на незаконната организация на русенската аферистка, написа столичен всекидневник.
Също по този начин беше разкрито, че Ружа Игнатова е продала някои от големите си активи през 2016 година за 230 000 биткойна, които е изпрала две години по-късно през разнообразни конфедерации на Сейшелските острови.
Милиардите в криптовалута й бяха платени от Негово превъзходителство шейх Сауд бин Фейсал Ал Касими – член на емирско кралско семейство. Транзакцията е била добре документирана и удостоверена. Шейхът е предал на криптофараонката Ружа четири твърди портфейла (USB устройства), съдържащи 230 000 биткойна. В подмяна на биткойните Ал Касими е получил пълномощие, даващо му надзор върху портфейла на OneCoin - върху замразени банкови сметки, компании и недвижими парцели, закупени от разработчиците на парцели в Емирствата - Emaar, Nakheel, Union, Deyaar и Properties Investment LLC.
По това време организацията OneCoin била насочила милиарди към банки и недвижими парцели в Дубай, където те били подкрепени точно от Ал Касими и сътрудника по недвижими парцели Мимун Мадани. До момента не е известно дали Мадани и Ал Касими работят от свое име или за търсената Игнатова.
Адвокатът Джонатан Леви, който е адресант на наказателна тъжба, е предложил да помогне на Отдела за финансова престъпност на полицията в Сейшелските острови при следствие на Мимун Мадани и шейх Ал Касими. Адвокатът, защитаващ жертвите на Ружа, съобщи: " Мадани и шейх Ал Касими в никакъв случай не са били съществено разпитвани от правоприлагащите органи. Ал Касими има детайлности за 230 000 биткойна, притежавани от незаконния уредник Игнатова, а Мадани твърди, че работи за Игнатова и Гринууд ".
Доктор Леви също по този начин допуска, че е в полза на Сейшелските острови бързо да се стартира следствие. " Злоупотребата с юрисдикцията на Сейшелите и присъединяване на държавни чиновници в осъществяването на криптопрестъплението на века слага под въпрос потреблението на Сейшелите от други криптопредприятия, в това число най-голямата международна борса за криптовалута Binance, която употребява необятно Сейшелите като корпоративна централа. Ако Сейшелските острови нямат способността да контролират транзакции с криптоактиви на стойност милиарди, тогава пораждат съществени проблеми против изпирането на пари ", това мнение изрази Джонатан Леви към органите на реда на Сейшелите, искайки правдивост за клиентите си.
В същото време кувейтското разузнаване счита, че Ружа Игнатова работи за неназован държавен спонсор на тероризма. Документ, с който се е сдобил Джонатан Леви, демонстрира, че криптокралицата може да е под закрилата на терористична организация. Адвокатът разяснява с думите: " Тя е под допустима отбрана от държавен спонсор за тероризъм и също по този начин е открито, че не е направила никакво закононарушение в Дубай. Игнатова съвсем несъмнено е в ОАЕ, евентуално в едно от емирства, следена от кралското семейство Ал Касими. ОАЕ няма контракт за екстрадиция със Съединени американски щати и без подозрение е добре предпазена ".
Източник: pik.bg
КОМЕНТАРИ