Унгарската полиция съобщи, че е разбила мащабна международна група за

Унгарската полиция заяви, че е разрушила огромна интернационална група за пране на пари, основана в Унгария и ръководена от израелец, която е мамила хора в десетки страни посредством оферти за онлайн вложения. От към 94 компании, основани от бандата, са били трансферирани почти 44 млн. евро, съобщи представителят на полицията Петер Фаркаш пред кореспонденти в Будапеща.

Бандата е била ръководена от 48-годишен израелец, живеещ в Унгария - един от петимата обвинени, задържани по време на координирани обиски на 9 май. Схемите за машинация нормално са били онлайн и са били свързани с така наречен " прекачване на сметки " и вложения в криптовалута, сподели Фаркаш по време на конференция, на която бяха изложени иззети телефони, преносими компютри и към 250 SIM карти. Иззети са също по този начин коли и бижута.

" На хората са обещавани вложения с добра възвръщаемост, като по-късно жертвите са прехвърляли парични средства в над 400 подправени банкови сметки ", сподели той.

Парите са били " трансферирани бързо нататък ", основно в страни на изток от Унгария, сподели Фаркаш, без да прецизира къде. Досега полицията е възстановила към 1,8 млн. от 44-те млн. евро, добави той.