Изпрала Млн - Новини

... финансови канали. След арестите и изземванията разследващите органи установяват връзките и активите на престъпната организация в държавите, където тя е действала.Още информация за международната операция:

... и други държави. Масово хората са били ощетявани с по-малки суми - 100-200 евро, но е имало и случаи за по 5000 евро и отгоре.

... Хага, заяви, че мрежата е използвала сътрудници по целия свят, за да набира средства чрез теглене на пари в брой, банкови преводи и крипто трансфери.

... е приет и изводът на окръжния съд относно законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА спрямо обвиняемата Ф. А. Г.Определението на Апелативния съд е окончателно.

... нейното укриване, предвид постоянното й местоживеене в чужбина и отказа й да се яви пред разследващите органи на Република България. Определението на Апелативния съд е окончателно.

... за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.

... се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на „криптокралицата“ Ружа Игнатова.

... източниците на незаконно финансиране на руската държава. Компанията многократно е улеснявала трансакции към свързани с Русия хакерски групи и онлайн пазари в „тъмната мрежа“.  

... не е ясно, но надеждите са малки, защото в тази държава престъпниците се толерират, а после се чудим защо не ни пускат в Шенген. Източник: Уикенд

... Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира.

... че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Тримата са задържани за 72 часа, издирват се други участници в групата, каза Попов.  

... и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди. 

... в държави на изток от Унгария, каза Фаркаш, без да уточнява къде. Досега полицията е възстановила около 1,8 млн. от 44-те млн. евро, добави той. 

... именно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са успели да си поделят незаконно придобитата печалба от кокаина.

... над 500 страници и е фокусиран върху бивш служител на банката, както и върху двама сътрудници на Брендо. Срещу самия Банев не са повдигнати обвинения.

... води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.

... директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица, пише Novini. bg.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.

... изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица, пише Novini.bg.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата. Делото за пране на пари започва следващата седмица.

... му със счетоводител на български клан, който у написал в началото на 2008 г.: „Внимавай с този човек, той има доста опит в лоши неща“.

... Брендо, беше задържан в Украйна. В три държави той има ефективни присъди с искане те да бъдат излежани. В Итали... Прочети повече Още от КРИМИ:

... а преди две седмици пред bTV началникът на сектор "Издирване" в Националната полиция Стефан Джолев каза, че най-вероятно той няма да бъде върнат в България.

... Той визираше покупката на борови гори край Своге. Те бяха закупени преди 15 години от брата на Ахмад - Газуан, продавач бе Емил Иванов. /24chasa.bg