... вид финансови институции имат над 10 хиляди клиенти, които перат над 10 млрд. долара годишно. Всичко това служи на китайската икономика да расте в чужбина.
Унгария Изпрала - Новини
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции. В тях са участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... плащат на колумбийските картели. Банката „услужвала“ и на предприемачи от Североизточна Италия, които трябвало бързо да препират печалбите си, преди да бъдат усетени от властите.
Нелегална китайска банка в Италия изпрала най малко 15 милиарда евро
...... на следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции, в които участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.
Унгарската полиция съобщи че е разбила мащабна международна група за
...... в държави на изток от Унгария, каза Фаркаш, без да уточнява къде. Досега полицията е възстановила около 1,8 млн. от 44-те млн. евро, добави той.





