Разследват Пране - Новини

... и упойващи вещества и пране на пари. За действията на полицията има дадено разрешение от съдия от Софийския градски съд, обясниха пред "Хоризонт" от прокуратурата.БНР

... искат документи", обясни Ананиев.Той твърдо отрече възможността самият той да бъде разследван. Не разбрал обаче коя е белгийската фирма, която неговата счетоводна фирма е обслужвала.  FaceBookTwitterPinterest

... да се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.

... се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.

... телефон, нито по някакви социални приложения, нито чрез пощенски гълъби", поясни Стоянов. По-късно той беше изслушан от депутатите на закрито заседание за дейността на Нотариуса.

... Габриеле Гравина счита, че мерките трябва да бъдат разхлабени за следващия сезон в Серия "А" Президентът на итлианската футболна федерация е притеснен за предстоящата кампания

... един представител на Съвета не се възползва от възможността да разпита кандидатите от Литва и Латвия относно техните предложения, така че сесиите им приключиха по-рано.

... напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... за да скрият произхода на парите. Същевременно друг събеседник на вестника, близък до Арно, твърди, че сделката е извършена в пълно съответствие със законите на Франция.  

... Националната финансова прокуратура на Франция започна разследване срещу бившия президент на републиката и го обвини в „търговия с влияние“ - лобиране за интересите на RESO-Garantia.

... за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена, припомнят от БТА.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... местно време. Властите заявиха, че след като бъдат изправени пред съдия, прокуратурата ще поиска временното им задържане, тъй като разследва двама за пране на пари.   

... осъждан за дрога в България до този момент, което според мнозина се дължи на протекции. Според някои той е таен полицейски информатор. Източник: Уикенд, crimesbg.com

... и финансовите институции трябва да предприемат подходящи мерки, за да предотвратят използването на криптовалути за незаконни дейности, включително пране на пари и финансиране на тероризъм.

... банката до МВР за съмнителни транзакции на внушителни суми евро от страна извън ЕС до български клиент. Веднага след това парите били теглени в брой.

... чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

... казина и букмейкъри. Негови представители отрекоха тези обвинения.Тоти е световен шампион с Италия през 2006 година. Той прекрати кариерата си на играч през 2017 г.

... няма нищо съмнително и легендата е правил преводи, за да плати престоя си в казино, тъй като е „фен на хазарта“. Последвайте Епицентър.БГ вече и в  и !   

... Монте Карло и Лондон. Мениджърите на Тоти отрекоха обвиненията, но се очаква разследващите да разкрият повече подробности. В Рома очакват Жозе да остане Изпълнителният директор с коментар

... на Тоти обясниха, че няма нищо съмнително и легендата е правил преводи, за да плати престоя си в казино, тъй като е „фен на хазарта“.

... до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.  

... са коректни. Техният играч обаче е обект на разследване, защото данъчните допускат, че той може да има пряко участие в укриването на изгубените €6 млн.

... допълнителни 500 млн. швейцарски франка през т.г. за съдебни спорове. Credit Suisse все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

... да минем на пелети, защото е по-евтино. Църквите са със спряна газ“, подчерта той. Борисов отново подчерта, че може да се разчита на тях.    

... Мислим да минем на пелети, защото е по-евтино. Църквите са със спряна газ“, подчерта той. Борисов отново подчерта, че може да се разчита на тях.

... е бил жертва, а не участник в схемата“. New post: Global Tech Roundup: Ex-Manchester United star, Anderson investigated for £4.7m crypto fraud — Technext.ng (@technextdotng)

... Адвокатът на Андерсон – Хулио Сесар Коитиньо – Жуниор заяви, че бившият футболист на Манчестър Юнайтед „ще докаже, че е бил жертва, а не участник“.

... коментира, че няма от какво да се притеснява и че това е атака срещу ГЕРБ. Заяви, че няма да се откаже доброволно от имунитета си.

... яйчниците и простатата. По думите му продуктът, предназначен за хора с имунна недостатъчност, е получил лиценз в САЩ и предстои да бъде произвеждан в България.

... Прокуратурата в средата на юли. Наблюдаващият прокурор е преценил, че има данни за евентуално извършено престъпление по чл. 253 от НК - пране на пари.

... новосъздаденото тогава сдружение ГЕРБ. Оттогава Иванов неизменно е народен представител от партията на Бойко Борисов. През годините е сочен и за личен лекар на Борисов.

... проверка, извършена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата в средата на юли.Наблюдаващият прокурор е преценил, че има данни за евентуално извършено престъпление - пране на пари.

... от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и според неофициална информация на "Свободна Европа" реализира печалба на обща стойност над 1.6 млн. долара.

... завърна начело на Ювентус, заменяйки Андреа Пирло. Мората: Роналдо има стоманени нерви като Рафа Надал "Прави всичко, за да спечелим, а не за лично представяне"

... дейност на организациите, с които си сътрудничи. Припомняме, че треньорът беше без работа за две години, а от края на май се завърна в Юве.

... правоохранителни органи, защото това е в интерес на всички българи. Прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в политически битки“, каза Милева.Разследването по случая продължава.

... на САЩ. Според "Политико" Хънтър Байдън е разследван и от отдела на Южния окръг на Ню Йорк, който се занимава с измами с ценни книжа.

... заяви в изявление: „Вчера за първи път разбрах, че Американската прокуратура в Делауер е съобщила на моите юрисконсулти, също вчера, че разследват данъчните ми дела“.

... Братът на Елена Платон - бизнесменът Вячеслав Платон и молдовските политици Владимир Плахотнюк и Ренато Усатий са арестувани задочно. Те са обявени за международно издирване.

... многогодишните твърдения за пране на пари централните и местните власти обсъдиха възможния контрол в Wirecard едва през февруари тази година. P { margin-bottom: 0.08in }

... тях. Един от тях е осъждан вече са същото престъпление. Средствата от компютърните престъпления хакерите изпирали с покупки на  имоти и коли. Продължават действия по разследването.

... парична гаранция от 50 хил. лв.Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.

... бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.

... тече разследването случая със спряната влакова композиция с 18 вагона, за която се предполага, че е превозвала боклук за България. Проверяват се документите на композицията.

... от спортното министерство, е наред, тъй като разходите са одобрени от държавата.Проверката ще приключи до месец, а след това материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата.

... глобата на ING, че е засилила мерките срещу прането на пари, което й е струвало близо 200 млн. евро и включване на над 1000 служители.

... Маринов е образувана и друга проверка от службите, свързана с данни, че певецът се е облажил и от сделки с обществени поръчки в Добрич./  

... ГЕРБ това е индиректен намек, че освен пари от хонорари за участия фамилията на естрадната звезда се е облагодетелствала с пари от държавата, пише Галерия.

... в Добрич. Пенчев става такъв лично по препоръка на Веселин Маринов пред Цветан Цветанов, тъй като случайно или не е съученик на гаджето му Веселина.