Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител

Специализираната прокуратура повдигна обвинявания на трима столични юристи и чиновник в адвокатска адвокатска фирма за присъединяване в проведена незаконна група, основана за пране на пари.

От прокуратурата осведомят, че групата е работила от 2014 година, а в схемата взели участие следени от тях компании, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
Арести у нас при акция против незаконна група, изпрала милиони евро в над 30 страни Започнати са стотици следствия против нарушителите
Пълномощници на тези компании теглили или нареждали преводи по избрани сметки на средства, добити от незаконна активност.

Специализираният углавен съд дефинира най-тежката мярка за неотклонение „ Задържане под стража “ на ръководителя на групата, на другите двама адвокати са избрани парични гаранции в размер на по 150 хиляди лева Служителят в адвокатска адвокатска фирма е с парична гаранция от 50 хиляди лева

Определението на Специализирания углавен съд не е дефинитивно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния профилиран углавен съд.