Пари Престъпна - Новини

Варненският апелативен съд отмени определението за взетата от Окръжен съд

Варненският апелативен съд отмени определението за взетата от Окръжен съд

...

... рехабилитационните мероприятия могат да се осъществяват в специализираната болница за лишени от свобода в София. Определението на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.




Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда пране

Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда пране

...

... на Министерството на финансите, не спираха.В последния месец служителите на агенцията заловиха рекордно количество кокаин в Бургас, имаше и други акции по линия на контрабандата.



ГДБОП задържа петима души изготвяли и разпространявали фалшиви документи в

ГДБОП задържа петима души изготвяли и разпространявали фалшиви документи в

...

... Намерени са и самоделна пушка, боеприпаси с различен калибър, части от друга пушка и самоделен пистолет.  Предстоят разпити пред съдия на трима души в качеството им на обвиняеми.



Организирана престъпна група изготвяла и разпространявала неистински официални документи е

Организирана престъпна група изготвяла и разпространявала неистински официални документи е

...

... организираната престъпна група в Шуменско.  Областната дирекция на МВР в Шумен отчете спад на престъпленията и увеличение на разкритите криминални деяния през 2023 г., както информира БТА. 




Организирана престъпна група изготвяла и разпространявала неистински официални документи е

Организирана престъпна група изготвяла и разпространявала неистински официални документи е

...

... организираната престъпна група в Шуменско.  Областната дирекция на МВР в Шумен отчете спад на престъпленията и увеличение на разкритите криминални деяния през 2023 г., както информира БТА. 


Мъж и жена са задържани в Тутракан преди да напуснат

Мъж и жена са задържани в Тутракан преди да напуснат

...

... да напуснат страната, но след намесата на полицейските служители били задържани, а парите иззети. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. Последвайте канала на





Полицията в Пловдив разкри организирана престъпна група за данъчни престъпления

Полицията в Пловдив разкри организирана престъпна група за данъчни престъпления

...

... окръжен прокурор на Пловдив, заместничката й Галина Андреева-Минчева, ст. комисар Георги Чергов, директор на ОД на МВР – Пловдив и представители на отдел „Икономическа полиция"





Специализираната операция е проведена през вчерашния ден на територията на

Специализираната операция е проведена през вчерашния ден на територията на

...

... главен комисар Явор Серафимов, началникът на отдел „Фалшификации“ в ГДБОП Емил Борисов, административният ръководител на СГП Илиана Кирилова и зам.-административният ръководител на СГП Чавдар Пастованов.



Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в

...

... от информацията на агенцията.Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, четири килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.


Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група занимаваща се с

Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група занимаваща се с

...

... и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.


Окръжната прокуратура в Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

Окръжната прокуратура в Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

...

... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.



Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група занимаваща се с

Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група занимаваща се с

...

... има и наложена забрана за напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата. FaceBookTwitterPinterest


Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група  занимаваща се с укриване на данъци

Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група  занимаваща се с укриване на данъци

...

... тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.


Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

...

... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.


Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група  занимаваща се с укриване на данъци

Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група  занимаваща се с укриване на данъци

...

... тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.


Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с

...

... напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.







Поради липса на данни за престъпление СГП прекрати разследването за

Поради липса на данни за престъпление СГП прекрати разследването за

...

... имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество", обявиха от СГП. Инфо: dir.bg Тагове: „Барселонагейт“ ОПГ организирана престъпна група Румяна Ченалова






Федералната прокуратура на Швейцария повдигна обвинения за пране на пари

Федералната прокуратура на Швейцария повдигна обвинения за пране на пари

...

... да бъдат конфискувани. Според швейцарската федерална прокуратура Каримова вече е изправена и пред други съдебни производства в Швейцария и в чужбина във връзка с престъпната организация.


Реклама / Ads
0| 9|19.09.2023НОВИНИ

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: личен архив
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

 

„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.

 

Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.

 

Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.

 

„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 591|19.09.2023Милен Коев, ”Дунавско зърно”: Не искаме оставки, а решения и сигурност за бъдещето на сектора. 19| 2840|19.09.2023Проф. Евгений Дайнов, DW: Метежът на милионерите представлява непосредствен риск за националната сигурност. 1| 3935|07.09.2023На първо четене: Комисията по култура и медии прие промени в Закона за авторското право. 8| 3932|07.09.2023Народното събрание избра Тома Биков за председател на Комисията по култура и медии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
 
Реклама / Ads
Frognews
0| 34|16.09.2023НОВИНИ

Екстрадираха в САЩ сина на Ел Чапо

.
Синът на наркобоса Хоакин Ел Чапо Гусман е бил екстрадиран в САЩ по обвинения в наркотрафик, след като бе задържан в началото на тази година на фона на масови безредици в мексико и близо 30 убити. Овидио Гусман е заподозрян, че ръководи, заедно с брат си, мощния наркокартел Синалоа, основан от баща му. Синът на Ел Чапо е обвинен още в поръчването на убийството на певец, отказал да пее на сватбата му.

"Това действие е най-новата стъпка в усилията на Министерството на правосъдието да атакува всеки аспект от операциите на картела“, каза главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд в изявление относно екстрадицията.


Овидио Гусман е едно от четирите деца на Ел Чапо от връзката му с Гриздела Лопес през 80-те и 90-те години на миналия век. Най-големият от тях - Едгар, беше убит през 2008 г. Ел Чапо има и други деца от предишния си брак и от последвалата си връзка с Коронел. 


Гусман младши, известен с прякора си "Ел Ратон", беше арестуван след шестмесечна операция по наблюдение. При задържането му избухнаха огромни протести, а 29 души бяха убити при престрелка. Членове на картела на Гусман подпалиха автобуси и коли, за да блокират пътищата за достъп и да попречат на властите да стигнат до Синалоа. Овидио беше откаран до Мексико Сити с хеликоптер от страх, че ако бъде транспортиран по шосе, убийците му ще се опитат да атакуват конвоя.


Картелът Синалоа е транснационална престъпна организация, която според американски правоприлагащи служители е пренесла повече от 1000 тона кокаин, марихуана, метамфетамини и хероин в САЩ. Синовете на мексиканския наркобарон Ел Чапо са най-големите производители и доставчици на фентанил по света, твърдят държавните власти в САЩ. 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 3601|11.09.2023Трябваше да избирам между родителите и сина си: Човешката трагедия в Мароко. 2| 4000|31.08.2023ЕМА одобри адаптираната ваксина срещу COVID-19, от която България ще получи 1,3 млн. дози. 0| 3515|29.08.2023България получи 65 000 дози от шесткомпонентната ваксина за деца. 0| 3513|28.08.2023ЮИДП с иновативна система за извоз на дървесина за първи път в България

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

Това действие е най новата стъпка в усилията на Министерството на

...

... метамфетамини и хероин в САЩ. Синовете на мексиканския наркобарон Ел Чапо са най-големите производители и доставчици на фентанил по света, твърдят държавните власти в САЩ. 


Реклама / Ads
0| 4|15.09.2023НОВИНИ

Версии: Киберпрестъпления ли убиха Петров-Трактора?

.
Лобното място на Алексей ПетровИзточник: БНТ
Киберпрестъпления най-вероятно са сред мотивите за атентата срещу Алексей Петров-Трактора. Това съобщиха за Фрог нюз експерти по сигурността, които наблюдават от години дейността на бившата барета. Петров се е опитал да стане голям играч в тази област и е засегнал интереси на хора и фирми, част от тях извън България, които са били на много нива над него.

Чрез хакерски атаки е имало проникване и опити за изнудване, които моментално са били пресечени, смятат нашите източници. Според тях Трактора се е заблудил, надценявайки своите възможности и се е сблъскал с многократно по-подготвени и силни от него субекти.

 

Преди време имаше хакерска атака срещу застрахователната компания „Лев Инс“, за чийто собственик от години е считан Алексей Петров. Това е станало в момент, когато той е звънял на служители на ДАНС, за да им каже, че скоро ще се появи там на висока позиция. Дори се интересувал дали може да има проблеми с допуска му до секретна информация.

 

Хакер с псевдоним „Емил Кюлев“ бе разпратил изтеглена база с лични данни на над 2 млн. български граждани до редица медии. Информационният масив съдържал имена, ЕГН, номера на лични карти и адреси на бивши и настоящи клиенти на застрахователната компания „Лев Инс“.

 

От застрахователното дружество категорично отрекоха да са допуснали теч на информация, като твърдяха, че има разминавания на данните на клиентите им.

 

Припомняме, че бившият началник на киберотдела в ГДБОП Явор Колев, напусна службите за сигурност преди време и се оказа важен фактор в компанията „Лев инс“. Той оглавява „ Информационни технологии и Киберсигурност“ в застрахователната компания.

 

Колев бе също така член на Комисията по хазарта, когато там са се случвали промените в Закона за хазарта, които позволили на фирми на Васил Божков да внесат такси, които по-късно прокуратурата, начело с Иван Гешев твърдеше, че са ощетили държавата с над 600 млн лева. Заведени дори бяха досъдебни производства на някои членове на комисията, но Явор Колев и министърът на финансите по онова време Владислав Горанов, който е принципал на комисията, останаха незасегнати.

 

По този повод Божков написа пост във Фейсбук на 24.02.2020 г.: „Топ ченгето Явор Колев и той беше член на комисията по хазарта, но не чувам за него нищо да се говори…“.

 

От своя страна Колев заяви, че не познавал бизнесмена и няма нищо общо със скандалните редакции на текстове в Закона.

След това изведнъж се оказа при Алексей Петров.

 

Киберпрестъпността е престъпна дейност, която използва или атакува компютър, компютърна мрежа или мрежово устройство. Повечето кибератаки се извършват от киберпрестъпници или хакери с цел финансова изгода. Целта на кибератаките обаче може да бъде и извеждане от строя на компютри или мрежи – по лични или политически причини.

 

Дали Трактора се е забъркал в нещо такова, засега са само догадки и една от версиите за неговия разстрел.

 

Киберпрестъпленията се извършват от лица и организации – добре координирани групи, които използват модерни техники.

 

Ето някои от киберпрестъпленията:

 

Имейл и интернет измами-кражби на цифрова самоличност (кражба на самоличност и експлоатация)

 

Кражба на данни от платежни карти и друга финансова информация

 

Кражба и препродажба на корпоративни данни

 

Кибер изнудване (изнудване за пари под заплаха от атака)

 

Атаки с помощта на ransomware (вид кибер изнудване)

 

Кибер шпионаж (получаване на неоторизиран достъп до правителствени или корпоративни данни)

 

Прекъсване на системи за компрометиране на мрежата

 

Преди дни ютубърът Станислав Цанов публикува запис на негова среща с Алексей Петров, на която бил заплашен от бившата барета, да не разследва темата за манипулирането на изборите в България. Трактора го предупреждава, че ако не се вслуша в съвета му, може да му се случат някои неща.

 

Дали Алексей Петров е имал контакти с важни хора от "Информационно обслужване", където се държат в тайна много неща, свързани с изборите?

 

Няма да навлизаме в тези сюжети, но те „плачат“ за прокурорско внимание и разследване от страна на специалните служби. Съмненията ги има отдавна, но отговорите ги няма.

 

Фрог нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 2| 3971|07.09.2023Двама братя - бесарабски българи - загубиха живота си на фронта в Украйна. 7| 4279|31.08.2023Poll of Polls: “Възраждане” загубиха инерция. ПП-ДБ си връщат доверие. 0| 2353|10.08.2023Убиха кандидат за президент в Еквадор, властите обявиха извънредно положение в страната. 3| 2411|31.07.2023Руските ракети в Кривой рог убиха поне шестима. В Херсон загинали са четирима души

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

Чрез хакерски атаки е имало проникване и опити за изнудване

...

... в тези сюжети, но те „плачат“ за прокурорско внимание и разследване от страна на специалните служби. Съмненията ги има отдавна, но отговорите ги няма. Фрог нюз







Криминалисти разбиха организирана престъпна група за трафик на жени Полицейската

Криминалисти разбиха организирана престъпна група за трафик на жени Полицейската

...

... на непълнолетни. Предстои повдигане на обвинения и внасяне на мерки за неотклонение на четиримата задържани. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.


Криминалисти разбиха организирана престъпна група за трафик на жени Полицейската

Криминалисти разбиха организирана престъпна група за трафик на жени Полицейската

...

... случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград. ГДБОП спипа две жени, набирали българки за проституция в Нидерландия Обещавали по 100 евро на ден


Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми девет души за престъпления

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми девет души за престъпления

...

... им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).