Пране Милиони - Новини

... двамата мъже е наложена мярка за неотклонение задържане под стража без право на освобождаване под гаранция. Следващото заседание на съда е насрочено за 19 декември.

... на материална подкрепа на CJNG и заговор за пране на пари. Тази история е актуализирана с допълнителна информация. Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте

... агент, представящ се за член на картела "Халиско – ново поколение".През февруари този картел беше определен като чуждестранна терористична организация от държавния секретар Марко Рубио.

... двамата мъже е наложена мярка за неотклонение задържане под стража без право на освобождаване под гаранция. Следващото заседание на съда е насрочено за 19 декември.

... огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти. "Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", допълни Пешев. О

... като „ходещо чейндж бюро“.Дали четиримата ще излязат от ареста, ще стане ясно в четвъртък, когато Апелативният съд ще решава съдбата им.Асен Бошнаков и синовете му:  

... прокурор. Един от замесените вече е привлечено като обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България.

... коментар. Но човек се чуди дали други лидери в организацията - или самата организация с нестопанска цел - скоро могат да се сблъскат със законови проблеми.

... & Gamble отказа допълнителен коментар извън съобщението на CPSC, но повтори, че това е проблем с опаковката, а не с качеството или безопасността на продукта.

... помещавала операцията за незаконно отглеждане, е починал, така че обвиненията му са спрени.Всички заподозрени са освободени от ареста , чакащи съдебни дати.Полицията продължава да разследва.

... Те дори имат подозрения, че Ружа се е възползвала от теч на информация, за да избегне евентуален арест. Игнатова оглавява OneCoin до октомври 2017 г.

... съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... на Интерпол.Банев и законните му представители не бяха открити за коментар. Адвокат, който представляваше Банев в българския му процес, заяви, че вече не го представлява.

... съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица.

... обществената опасност. Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП). За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана.

... схема предстои да се разбере. Борислав Колев миналата седмица припадна в съдебната зала, докато съдията четеше определението, с което се решаваше окончателната му мярка за неотклонение.

... на десетия етаж, която болничната управа пази само за папи. В нея няколко пъти по различни медицински причини е лежал и папа Йоан Павел Втори. 

... чрез предоставяне на фиктивни заеми, през 2017 година Аблязов бе осъден в Казахстан на 20 години лишаване от свобода, той има присъди и във Великобритания.

... документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.  По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица. 

... ч.Планът за възстановяване и устойчивост е ясен и вече е обсъден и със синдикати, и с работодатели, и с неправителствения сектор, отбеляза тойОт мрежата

... задържан руски гражданин. Това е станало още в края на март - при негово посещение в страната, като още тогава са му били повдигнати обвинения.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... от Румъния. "RG Coins" е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

... чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г., обменяйки биткойни на стойност повече от 4.9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

... марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала дори кол центрове и "помощен персонал", за да разсее притесненията на своите купувачи.

... Румъния. „RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

... могат да бъдат проследени. Продължава работата по документиране и разследване на престъпната дейност. Мярката за задържане ще бъде удължена на 72 часа, уточниха от прокуратурата.

... свят "основно в САЩ, Германия и Холандия", заявиха от FIOD. Разследването започва след доклад на американската фирма за киберсигурност McAfee. Досега не са извършвани арести.

... М.М. Спрямо С.Т. е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева, се посочва още в съобщението. Разследването по случая продължава.

... действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.

... действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.

... живота си.”А той не може да му бъде отнет от финансисти, съдия изпълнители или Орели. Това може да направи само Господ или… самият той.Снимки: Twitter

... ще дадем информация следващата седмица“, допълни той. Те не пожелаха дадат информация дали сред проверените аптеки има и такива на лидера на „Воля“ Веселин Марешки.

... Спиридонов допълни, че това е поредната реализация, която е изключително успешна. По думите му това не е единствената схема с лекарства, а има още доста такива.

... това е поредната реализация, която е изключително успешна. По думите му това не е единствената схема с лекарства, а има още доста такива. Люба АЛЕКСИЕВА