Двама българи и двама украинци със статут на български граждани

Двама българи и двама украинци със статут на български жители са взели участие в международна мрежа за изпиране на пари чрез финансови измами. За разкритият сегмент от международната мрежа оповестиха на взаимен брифинг от Окръжна прокуратура - София и Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " (ГДБОП).

Окръжният прокурор на София Наталия Николова изясни, че се касае за основаване на търговски сдружения от лица с невисок статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч.

" След учредяването се откриват банкови сметки. Те се дават на украинските жители, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейския съюз посредством банкови измами. Чрез фишинг офанзиви се стига до разнообразни консуматори, заблуждавани, че заплащат проформа фактури на снабдители, които постоянно поддържат връзка с въпросните лица ", уточни Николова, представена от Българска телеграфна агенция.

Тя добави, че тези пари незабавно са били нареждани към страни от Близкия изток, като по този метод през България са минали към 3 млн. лева

" Един от украинските жители е началник на групата. Обвинения ще се издигнат на четирите лица за пране на пари и машинация, като към момента не е ясно къде тъкмо е дошла крайната парична сума ", сподели още окръжният прокурор.

Един от забърканите към този момент е привлечено като обвинен, а украинските жители са оповестени за търсене, защото не са открити на територията на България.