Мрежа Пране - Новини

... на стойност милиони евро, включително:- 800 000 евро в банкови сметки- 415 000 евро в криптовалути- 300 000 евро в брой- Цифрови устройства- Висококачествени часовници

... преди да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута. Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.

... преди да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута.Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.

... да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута.Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.  

... преди да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута.Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.

... преди да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута.Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.

... обявиха санкции срещу руската компания Media Land Доставчикът на хостинг е обвинен в подкрепа на операции със зловреден софтуер, насочени срещу САЩ и съюзниците му

... мрежите с плакати, написани както на руски, така и на руски език. Английски, закачен на стените на баните на бензиностанции по магистрали в Обединеното кралство. 

... участващи в процеса. Прокурорите в Милано заявиха, че френската жандармерия едновременно извършва допълнителни арести на заподозрени, участващи в събирането на приходи от наркотици във Франция.

... икономическото проникване в ключови сектори като недвижими имоти и туризъм в Албания, и подчертава нуждата от по-строги контролни механизми, финансова прозрачност и борба с корупцията.

... пратки, изпратени от Парагвай към пристанищата на Антверпен (Белгия) и Хамбург (Германия). От тях 17 тона са иззети, с пазарна стойност около 3,5 милиарда евро.

... заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.Работата по случая продължава, като се очаква да бъдат повдигнати обвинения за пране на пари, измама и документни престъпления.

... България са били „прекарани“ близо 3 милиона лева. Освен пране на пари, групата се е занимавала и с измами, свързани с ДДС, разкриха още от ГДБОП.

... призоваха гражданите внимателно да проверяват сметките, на които изпращат парични преводи, да не потвърждават пароли и лични данни, както и да не отварят случайни линкове.

... прокурор. Един от замесените вече е привлечено като обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България.

... организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами. Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами. Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... оръжия. Техеран твърди, че ядрените му дейности са единствено с мирни цели. Тръмп предупреди, че САЩ ще предприемат военни действия, ако дипломацията не постигне желания резултат.

... Техеран твърди, че ядрените му дейности са единствено с мирни цели. Тръмп предупреди, че САЩ ще предприемат военни действия, ако дипломацията не постигне желания резултат.

... сделка със САЩ Гроси смята, че е възможно съгласуване на гледните точки на Вашингтон и Техеран Санкциите засягат лица и дружества от Иран, ОАЕ и Китай.

... пране на средства, свързани с наркокартели и киберпрестъпници. Тези инциденти отразяват нарастващата сложност на борбата с финансовите престъпления, подхранвани от криптовалути.

... за коментар. Агенцията засега не е се е свързала за коментар по темата и с въпросната компания, както и с китайските граждани Лу и Чжан.

... Агенцията засега не е се е свързала за коментар по темата и с въпросната компания, както и с китайските граждани Лу и Чжан, отбелязва БТА.

... да се свърже за коментар с въпросната компания, нито с китайските граждани Лу и Чжан.Източник БТАЗа още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !

... ударени от санкции. САЩ удрят с нови санкции Северна Корея и Русия Мерките са насочени срещу финансовите дейности на Пхенян и военната подкрепа за Москва

... в Обединеното кралство“, посочват още от NCA. Източник: bTV Още новини четете в: Свят, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... групи, действащи в Обединеното кралство“, посочват още от NCA.Последвайте ни за още актуални новини в Google News ShowcaseПоследвайте btvnovinite.bg във VIBERПоследвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAMПоследвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK   Продължи да четеш  

... нива са доста над изходящите потоци през последното тримесечие на 2019 г. — преди пандемията да удари в началото на 2020 г. — които бяха

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа“, се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... и на други добре скрити места."Тази международна операция показва водещата роля на азиатските престъпни групи в дейностите по изпиране на пари в Европа", заявиха те. FaceBookTwitterPinterest

... организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите, предава БТА.

... други добре скрити места."Тази международна операция показва водещата роля на азиатските престъпни групи в дейностите по изпиране на пари в Европа", заявиха те. | БГНЕС

... заподозрени, известни само с фамилните си имена Лин, Уенг и Чен, са започнали незаконните си операции по обмен на валута през януари 2021 г.

... & Gamble отказа допълнителен коментар извън съобщението на CPSC, но повтори, че това е проблем с опаковката, а не с качеството или безопасността на продукта.

... целия свят и помагат за финансирането на амбициите на "Ал Кайда" да извършва терористични актове и да подкопава доброто управление по целия свят", добави Милър.

... за операцията. Финансовата институция в Литва вече бе затворена от властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа, допълва Европол.

... властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа. Източник: БТА За още актуални новини: Последвайте ни в Google News Още новини четете в категория Свят.

... подкрепа за операцията. Финансовата институция в Литва вече бе затворена от властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа, допълва Европол.

... да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици, пише БТА. 

... разкрил пред агент под прикритие, че сред най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на забранени вещества.

... наркотрафик и други видове незаконен бизнес, в Турция и Сирия.След получаването, част от тези средства може да са били използвани за финансиране на екстремистки групи.

... заподозрените в 12 страни, включително Хонконг. Жертвите на сексуална експоатация са били жени от Нигерия, които работели като проститутки във Финландия и Швеция, посочва Евроджъст.