Разбиха част от световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами
Беше оголен сегмент от международна мрежа за изпиране на пари чрез финансови измами. Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български жители, две са украински жители, придобили статут на български жители, оповестиха на взаимен брифинг от Окръжна прокуратура - София и Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " (ГДБОП).
Окръжният прокурор на София Наталия Николова изясни, че се касае за основаване на търговски сдружения от лица с невисок статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се дават на украинските жители, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейския съюз (ЕС) посредством банкови измами. Чрез фишинг офанзиви се стига до разнообразни консуматори, заблуждавани, че заплащат проформа фактури на снабдители, които постоянно поддържат връзка с въпросните лица, уточни тя.
Прокурор Николова добави, че тези пари незабавно са били нареждани към страни от Близкия изток, като по този метод през България са минали към 3 млн. лева
Един от украинските жители е началник на групата. Обвинения ще се издигнат на четирите лица за пране на пари и машинация, като към момента не е ясно къде тъкмо идва крайната парична сума, сподели още окръжният прокурор.
Едно от лицата към този момент е привлечено в качеството на обвинен, а украинските жители са оповестени за търсене, защото не са открити на територията на България.
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов изясни, че интервенцията е била ориентирана против активността на проведена незаконна група, извършваща финансови измами, Данък добавена стойност измами и пране на пари. Той сподели, че оперативните дейности по разкриването на проведената незаконна група са траяли повече от година.
Окръжният прокурор Наталия Николова добави, че жертвите на машинация са били хора от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония и други страни в Европейски Съюз. Изпращали са разнообразни парични суми - някои от тях по 100, 200 евро, само че има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Част от хората са били заблудени, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на несъмнено сдружение, разясни тя.
От прокуратурата и ГДБОП приканиха жителите деликатно да ревизират сметките, на които изпращат парични преводи, да не удостоверяват пароли и персонални данни, както и да не отварят инцидентни линкове.
Окръжният прокурор на София Наталия Николова изясни, че се касае за основаване на търговски сдружения от лица с невисок статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се дават на украинските жители, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейския съюз (ЕС) посредством банкови измами. Чрез фишинг офанзиви се стига до разнообразни консуматори, заблуждавани, че заплащат проформа фактури на снабдители, които постоянно поддържат връзка с въпросните лица, уточни тя.
Прокурор Николова добави, че тези пари незабавно са били нареждани към страни от Близкия изток, като по този метод през България са минали към 3 млн. лева
Един от украинските жители е началник на групата. Обвинения ще се издигнат на четирите лица за пране на пари и машинация, като към момента не е ясно къде тъкмо идва крайната парична сума, сподели още окръжният прокурор.
Едно от лицата към този момент е привлечено в качеството на обвинен, а украинските жители са оповестени за търсене, защото не са открити на територията на България.
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов изясни, че интервенцията е била ориентирана против активността на проведена незаконна група, извършваща финансови измами, Данък добавена стойност измами и пране на пари. Той сподели, че оперативните дейности по разкриването на проведената незаконна група са траяли повече от година.
Окръжният прокурор Наталия Николова добави, че жертвите на машинация са били хора от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония и други страни в Европейски Съюз. Изпращали са разнообразни парични суми - някои от тях по 100, 200 евро, само че има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Част от хората са били заблудени, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на несъмнено сдружение, разясни тя.
От прокуратурата и ГДБОП приканиха жителите деликатно да ревизират сметките, на които изпращат парични преводи, да не удостоверяват пароли и персонални данни, както и да не отварят инцидентни линкове.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ