Разбиха международна мрежа за пране на пари в Европа
Испанската и френската полиция оповестиха през днешния ден, че са разрушили интернационална мрежа, формирана от китайски жители, която е била в положение да изпира по един милион евро дневно в Европа. В Испания са били задържани петима души, в това число ръководителят на мрежата, съобщи Франс прес.
Прочетете още
Разследването, извършено от френската Национална работа за битка с измамите и испанската полиция, с поддръжката на Европол, е почнало, откакто през февруари 2021 година френски митничари разкрили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под управлението на магистрат от профилирания междурегионален съд в Марсилия следствието е " разкрило съществуването на организация, профилирана в изпирането на пари, която работи на територията на страните членки на Европейския съюз най-малко от 2019 година насам ", се показва в взаимно официално съобщение, оповестено във Франция.
Мрежата е била формирана от китайски жители, пребиваващи в няколко европейски страни, като е била в положение да придвижва през Европа повече от един милион евро в брой дневно.
" Начинът на деяние се основава на съществуването на многочислени пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на подправени артикули, данъчни и митнически измами и сводничество ". След това мрежата е провела " пътуванията на съучастниците, виновни за превозването на сумите в Европа ", съгласно същия източник.
Тези парични прехвърляния са били проведени по шосе или по въздух, съгласно друго взаимно прессъобщение, оповестено в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са задържани петима души, в това число ръководителят на групата, китайски предприемач. Извършени са десетина обиска, вследствие на които са конфискувани над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
" Тази интернационална интервенция разкрива преобладаващата роля на азиатските незаконни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа ", се споделя в умозаключение в прессъобщението на френската Национална работа за битка с измамите.
Прочетете още
Разследването, извършено от френската Национална работа за битка с измамите и испанската полиция, с поддръжката на Европол, е почнало, откакто през февруари 2021 година френски митничари разкрили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под управлението на магистрат от профилирания междурегионален съд в Марсилия следствието е " разкрило съществуването на организация, профилирана в изпирането на пари, която работи на територията на страните членки на Европейския съюз най-малко от 2019 година насам ", се показва в взаимно официално съобщение, оповестено във Франция.
Мрежата е била формирана от китайски жители, пребиваващи в няколко европейски страни, като е била в положение да придвижва през Европа повече от един милион евро в брой дневно.
" Начинът на деяние се основава на съществуването на многочислени пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на подправени артикули, данъчни и митнически измами и сводничество ". След това мрежата е провела " пътуванията на съучастниците, виновни за превозването на сумите в Европа ", съгласно същия източник.
Тези парични прехвърляния са били проведени по шосе или по въздух, съгласно друго взаимно прессъобщение, оповестено в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са задържани петима души, в това число ръководителят на групата, китайски предприемач. Извършени са десетина обиска, вследствие на които са конфискувани над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
" Тази интернационална интервенция разкрива преобладаващата роля на азиатските незаконни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа ", се споделя в умозаключение в прессъобщението на френската Национална работа за битка с измамите.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ