Новата мрежа за пране на пари, подклаждаща кризата с фентанила
През януари 2021 година сътрудници на Администрацията за битка с опиатите на Съединени американски щати следят мъж да оставя огромна бяла чанта с надпис „ Честит рожден ден “ в профил в офис комплекс в Дауни, Калифорния. Съдържаше 226 000 $ в брой.
Три месеца по-късно станаха очевидци на това, че същият мъж оставя кутия със зърнени храни Fruity Pebbles, цялостна с съвсем 60 000 $ в брой в къща в Темпъл Сити, Калифорния.
DEA в началото смяташе доставките в брой са обикновен резултат от внезапно възходящите продажби на фентанил в Съединени американски щати. Но в хода на тяхното следствие те подозираха, че отпадането също е част от комплицирана и разрастваща се форма на нелегално финансиране, която включва по този начин наречените китайски подземни банки и мексиканските наркокартели.
В обвинителен акт, оголен в калифорнийски съд предходната седмица, който дава невиждана визия за хипотетично разрастващата се световна мрежа, прокурорите упрекнаха Едгар Мартинез-Рейес, който участва на двете излъчвания на пари, и гру...
Прочетете целия текст »
