Четирима души са арестувани, а други трима се издирват след

Четирима души са задържани, а други трима се търсят след огромна интервенция на ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура против проведена незаконна група, занимаваща се с фишинг измами, пране на пари и финансови закононарушения.

Разбитата скица е част от интернационална мрежа, а двама от главните обвинени са украинци с българско поданство, единият от които е считан за началник на групата. И двамата са оповестени за интернационално търсене, защото не са открити на територията на България.

Според проверяващите незаконната група е употребила подправени проформа фактури и фишинг известия, с цел да мами жертвите си, главно в страните от Европейския съюз. Потърпевшите били подвеждани, че дължат пари на фирми-доставчици или че купуват криптовалута. Сумите – постоянно по 100 евро и нагоре – се превеждали по банкови сметки, открити на името на обществено слаби лица, вербувани в София, Ботевград и Ловеч.

След основаването на фиктивните сдружения са били откривани банкови сметки, през които са прекосявали средства, постъпващи от разнообразни страни в Европейски Съюз. Средствата са били препращани към сметки в страни от Близкия изток. По този метод през България са били „ прекарани “ близо 3 милиона лв..

Освен пране на пари, групата се е занимавала и с измами, свързани с Данък добавена стойност, разкриха още от ГДБОП.