Разбиха глобална мрежа за пране на криптовалути: Операторът е осъден на 10 години
Индийският жител Анураг Прамод Мурарка бе наказан на над 10 години във федерален затвор в Съединени американски щати за образуване на световна мрежа за пране на пари, която е употребила криптовалута за укриване на противозаконни средства.
Работейки под псевдоними като „ “, Мурарка изпрал повече от $20 милиона от април 2021 година до ареста си през септември 2023 година
Схемата на Мурарка е била ориентирана най-вече към нарушители, рекламирайки се на пазарите в тъмната мрежа като средство за конвертиране на криптовалута в пари.
След като се свързвал с тях, той уреждал транзакциите и улеснявал прехвърлянията на средства посредством обичайна система „ „, като осигурявал анонимност. За да не бъдат открити, парите в брой постоянно били скривани по изобретателни способи, като да вземем за пример сред страници на книги или запечатани в пликове, преди да бъдат изпратени на клиентите.
Американските управляващи са конфискували $1.4 милиона, подправени медикаменти и спомагателни противозаконни доходи. Федералните прокурори акцентираха световните последствия от дейностите на Мурарка, като подчертаха нуждата от интернационалните старания за битка с киберпрестъпността и прането на пари.
Мурарка ще изтърпи най-малко 85% от присъдата си и ще остане под наблюдаване в продължение на три години след освобождението си. Неговият случай се прибавя към възходящия лист с интервенции за пране на пари, свързани с криптовалути, в това число неотдавнашни обвинявания против лица във Флорида и Русия за пране на средства, свързани с наркокартели и киберпрестъпници. Тези произшествия отразяват възходящата трудност на битката с финансовите закононарушения, подхранвани от криптовалути.
