Разкриха мрежа за пране на милиарди долари между руския елит

Разкриха мрежа за пране на милиарди долари сред съветския хайлайф и наркобанди. В рамките на координирано интернационално следствие, ръководено от Британската организация за битка с престъпността, бяха глобени и задържани оперативни служащи.

Предполага се, че стоят зад съветска мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, употребена от наркодилъри, финансови нарушители и задгранични шпиони.

Действията съставляват „ най-значимата интервенция за пране на пари “, която е предприемал през последните няколко години.

В интервенцията са взели участие Федералното бюро за следствие на Съединени американски щати, Централната дирекция на правосъдната полиция на Франция и ирландската полиция Гарда.

Мрежите са изпирали пари и криптовалути за тежки и проведени незаконни групи в Обединеното кралство и в целия Запад; съветски хакерски групи, които извличат заплащания на откупи от корпорации, откакто деактивират компютърните им мрежи; както и за „ съветския хайлайф, който се стреми да заобиколи глобите “, в това число във Англия.

Схемата има съществени последствия в действителния живот, защото е директно обвързвана с изпирането на пари от опиати, извоювани по улиците на Обединеното кралство.

Общо интервенцията Destabilise разпознава хипотетичните ръководители на мрежите за изпиране на пари и докара до ареста на 84 души, както и до конфискуването на повече от 20 млн. паунда в брой и криптовалута.

Тя беше разкрита в миг, когато Службата за надзор на задграничните активи на Съединени американски щати разгласи наказания против редица рускоговорящи мъже и дами, ръководещи мрежата за пране на пари.

„ Операция Destabilise разкри мрежи за пране на пари за милиарди долари, настоящи по метод, чужд до момента на интернационалните правоприлагащи или регулаторни органи “, сподели Роб Джоунс, общоприет шеф по интервенциите на NCA.

„ За пръв път успяхме да очертаем връзката сред съветския хайлайф, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобанди по улиците на Обединеното кралство. Нишката, която ги свързва – обединената мощ на Smart и TGR – до момента беше невидима. “

Разкриха мрежа за пране на милиарди долари сред съветския хайлайф и наркобанди

Екатерина Жданова, която предходната година е била глобена от OFAC за това, че е пособия на групи, занимаващи се с изнудване е оглавявала Smart. Твърди се, че тя е работила дружно с шефа на TGR Джордж Роси, чието местоположение не е известно на интернационалната правоприлагаща коалиция.

Вторият командващ на Роси е Елена Чиркинян.

NCA обрисува по какъв начин Smart и TGR са прали пари за транснационални незаконни групи, като да вземем за пример Kinahans – фамилен незаконен профсъюз, за който се твърди, че е виновен за трафика на опиати и огнестрелни оръжия във Англия и в интернационален проект, който е глобен от Съединени американски щати през 2022 година

От края на 2022 година до лятото на 2023 година мрежата Smart е била употребена за финансиране на неуточнени съветски шпионски интервенции, твърди NCA, като перачите на пари са помагали и на съветски клиенти да избегнат глобите на Обединеното кралство.

Разследващите са разкрили и връзки с преместването на средства в Обединеното кралство, които произлизат от телевизионната мрежа Russia Today. Собственикът на RT е подложен на наказания.

Твърди се, че схемата за пране на пари е работила посредством прекосяване на средствата през няколко равнища.

Руските нарушители са обменяли милиони в криптовалути, извоювани от провеждането на серия от офанзиви за откуп, за пари в брой, получени от редица противозаконни транзакции в западните стопански системи, в това число покупко-продажби с опиати в Обединеното кралство.

По този метод съветските нарушители получаваха твърда валута, която можеше да бъде изпирана и цената ѝ да им бъде върната. Освен това тя е давала на западните незаконни босове милиони в криптовалута, което им е разрешавало да купуват огромни колета опиати от Южна Америка, заобикаляйки интернационалната банкова система.

TGR и Smart са координирали активността си, като членовете на групата TGR са получавали огромни количества пари в брой от името на Жданова и са улеснявали конвертирането, правейки налична равностойната стойност в криптовалута.

„ Една от разследваните куриерски мрежи за предаване на пари в брой е направила предаването на пари в брой на 55 разнообразни места в Англия, Шотландия, Уелс и Нормандските острови в продължение на четири месеца. Те са правили това от името на най-малко 22 хипотетични незаконни групи, настоящи в Обединеното кралство “, показват още от NCA.

Източник: bTV