До момента е установено, че от март 2017 г. до

До момента е открито, че от март 2017 година до 1 март 2019 година посредством седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лв., към търговски сдружения в Полша и Италия. Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и други, от Полша и Италия. Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас, чийто шеф е Т.Т., със съучастник 38-годишната С.Т. Стоката била популяризирана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 000 000 лв..

Установено е още, че съизвършител при изпращане на парите от България към комерсиалните сдружения в чужбина е бил М.М./ на 38 г./, който ги предоставял на шефовете на седемте компании у нас, а те от своя страна са ги изпращали по банков път към компаниите в Полша и Италия.

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе през днешния ден искане в съда за установяване на мярка за неотклонение " задържане под стража " по отношение на обвинените Т.Т. и М.М. Спрямо С.Т. е взета мярка за неотклонение " парична гаранция " в размер на 10 000 лв., се показва още в известието.

Разследването по случая продължава.