Схема Пране - Новини

... пари бележи важен етап за Хонконг, надминавайки предишното второ по големина дело на територията, разбито през януари 2023 г., което включваше $767 милиона незаконни средства.

... предполагаеми престъпници в САЩ остава сложно и отнема много време. адвокати, мениджъри на пари и посредници в САЩ, които помагат на олигарсите да избегнат санкциите.

... включен в списъка за споменаване през март, за да се справи с обвинение за кражба на часовник на стойност 15 000 евро, изправен пред Уилямс.

... и изнудвани чрез записани техни нецензурни изображения. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на задържаните. Работата по документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Разград.

... Дубай, Южна Африка и Испания — тогава се разкриха. Той призна пране на пари и измама и беше затворен в съда на Луис в понеделник.

... от информацията на агенцията.Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, четири килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.

... основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики, пише в съобщението.

... работещи с партньори, го изправи пред правосъдието като част от операция Escalade, при която от 2014 г. вече близо 50 души са осъдени и затворени."

... Варна и в с. Виноград.Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП.

... в с. Виноград. Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.

... в с. Виноград.Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.

... повече от две десетилетия и действат в няколко латиноамерикански държави, заяви министърът на правосъдието Густаво Виляторо.Освен 105-те колумбийци са арестувани аржентинец, гватемалец и трима салвадорци.

... доказателства“, каза той.Участвал ли сте във форма за пране на пари?Категорично не. Това са измислици на българската прокуратура.Проверката на този етап е възложена на КПОНПИ.

... заедно в нашето европейско семейство да опазваме нашата граница с повече финансови средства и с повече ангажимент на европейските служби по брегова и гранична охрана".

... Налице е обосновано предположение за извършването на престъпните деяния от него, реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление.Продължават активни действия по разследването.

... срок до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

... до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.  

... срок до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

... бъдат изпратени в Украйна - оръжия, подходящи за развоя на войната", отговори той на срещата на икономическите министри от Г-7 в източната германска провинция Бранденбург.

... се нареждат единствено, чрез електронно банкиране, а основанието за тях е "По фактура". По сметка на дружеството не се наблюдава извършване на реална търговска дейност.

... се нареждат единствено, чрез електронно банкиране, а основанието за тях е „По фактура”. По сметка на дружеството не се наблюдава извършване на реална търговска дейност.

... това за "Хемус". Въпреки намеците, че в тази схема има замесени висши чиновници, близки до бившите управляващи досега прокуратурата не е съобщавала за нови обвинения.

... това за "Хемус". Въпреки намеците, че в тази схема има замесени висши чиновници, близки до бившите управляващи досега прокуратурата не е съобщавала за нови обвинения.

... досъдебното производство на Спецпрокуратурата са били предадени на заместник-главния прокурор към съда в Беневенто Джовани Концо, за да бъдат приобщени към наказателното дело в Италия.

... е прекарвала парите през редица законни компании, за да ги декларира като "легален приход". Разследването на полицията показа още, че бандата е действала от 2015 г.   

... за закана за убийство и неплащане на издръжка. Той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Великобритания за други компютърни престъпления..По публикацията работи:

... документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.  По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица. 

... за закана за убийство и неплащане на издръжка. При акцията на антимафиотите са направени претърсвания на 7 обекта, иззети са множество флашки и документи.  

... 20 до 200 000 лв. Внесено е искане за налагане на запор върху банковата сметка, в която все още има  1 400 000 евро.  

... ч.Планът за възстановяване и устойчивост е ясен и вече е обсъден и със синдикати, и с работодатели, и с неправителствения сектор, отбеляза тойОт мрежата

... банкова сметка на групата с над 2.5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

... от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.

... Другият е обявен за общодържавно издирване. В склада е намерена стока за 600 000 лв. Двамата братя официално били без доходи, но построили огромна къща.

... с достатъчно доказателства за извършено престъпление. Дневният оборот в определени дни е достигал до 20 000 лева. Схемата е действала от 3 години", уточни той.

... сайта. Стоката е била скрита в специално изграден таен склад. Получените пари са били изпрани при построяването на ритуален дом и 4-етажна кооперация без документи.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължи няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължи няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължи няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължило няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... фирмите, които правят живота ни такъв, какъвто го познаваме - от бензина за колата ни до мюслите в купата със зърнени храни, отбелязва интернет порталът.

... скандала с къщата в Барселона, според публикация на Бюрото за разследващи репортажи и данни. Христов твърди и че не е разследван от властите в Испания.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.

... Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal — sweet bee

... различни нюанси. Тя не бива и да бъде абсолютизирана. Но че е част от циничните обяснения на държавните мутри е пределно ясно, допълва още той.

... подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия, допълва БТА.

... също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании, отбелязва БТА.

... насилие и заплахи.Полицията съобщи, че няколко от членовете на бандата са повдигнати обвинения за незаконно разпродажба на анаболни вещества от поне началото на годината. /news.bg

... 10; } .btvLinks .item .iconHolder { position: absolute; left: 0; bottom: 0; } .btvLinks .backgroundLogo { width: 75px; padding: 10px; } .btvLinks .btvnoviniteLogo { backgro

... издирване през ноември миналата година той приведен в затвора да изтърпи влязла в сила присъда. Установено е, че се е укривал на друг варненски адрес.