Германската полиция е извършила претърсвания в офисите на Deutsche Bank

Германската полиция е направила претърсвания в офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда заран, като част от следствие за пране на пари.

Акциите на водещия немския заемодател означиха спад от към 2,7% след новината за следствието, обявена за първи път от изданието Spiegel.

„ Потвърждаваме, че прокуратурата във Франкфурт сега организира следствие в Deutsche Bank “, декларират от банката, като допълват: „ Ние сътрудничим напълно на прокуратурата. Не можем да разясняваме повече по този въпрос. “

Разследването идва ден преди Deutsche Bank да разгласява доклада за четвъртото тримесечие и годишните финансови резултати, оповестява CNBC, като се чака банката да разгласи най-високата си облага от години насам.

Прокуратурата твърди, че проверява незнайни мениджъри и чиновници на банката по съмнение в пране на пари. Смята се, че кредиторът е имал връзки с задгранични компании, които може да са употребявани за пране на пари.

Süddeutsche Zeitung оповестява, че казусът може да визира прочут някогашен клиент: милиардера Роман Абрамович. Руският олигарх е под наказания от Европейски Съюз от март 2022 година заради връзките си с президента Владимир Путин.

Властите проверяват дали Deutsche Bank е пропуснала да извърши съответно инспекции за пране на пари при минали транзакции, свързани с него, добавя Euronews.

Според Süddeutsche Zeitung, едно от главните посоки на следствието е дали подозрителните транзакции са били докладвани на управляващите прекомерно късно. Банките са длъжни да рапортуват неотложно всички подозрителни заплащания, а неспазването на това условие може да докара до санкции.

През 2022 година немските правоохранителни органи претърсиха офисите на Deutsche Bank във Франкфурт в границите на предходно следствие за пране на пари. През май същата година немската банка и нейното дъщерно сдружение DWS бяха разследвани във връзка изказвания за „ зелено изпиране “ в последната.

През 2018 година Deutsche Bank беше тествана от 170 чиновници на правоохранителните органи в границите на следствие за укриване на налози против двама нейни чиновници. Разследването, което произтичаше от приключването на така наречен „ Панамски документи “ през 2016 година, по-късно беше прекъснато, а кредиторът беше санкциониран, напомня още CNBC.