Китай разкри мащабна крипто схема за пране на пари
Китайските управляващи неотдавна разрушиха огромна мрежа за пране на пари в Пекин, разкривайки крипто транзакции на стойност към 800 милиона юана ($111.36 милиона), свързани с телекомуникационни измами и онлайн хазарт.
Съобщава се, че интервенцията е употребила задгранични крипто платформи, с цел да скрие произхода на тези противозаконни средства, което в допълнение затруднява правоприлагащите органи при следенето и предотвратяването на финансови закононарушения.
Тази акция следва сериозен правосъден проблем в Китай, при който за първи път лица бяха наказани за кражба на частни ключове на цифрови портфейли.
Прокурорите в окръг Сюхуей в Шанхай упрекнаха трима обвинени, измежду които и мъж на име Лиу, за слагане на скрита малка врата в приложение за портфейли, което им е дало неоторизиран достъп до над 27,000 мнемоники и 10,000 частни ключа. В отговор на това локалните управляващи си сътрудничат за основаването на насоки за ръководство на цифрови активи при наказателни каузи.
В друго събитие Върховният национален съд и Върховната национална прокуратура на Китай предоставиха нови насоки за отнасяне на транзакциите с цифрови активи, употребявани за укриване или прекачване на противозаконни средства, като пране на пари. Прокурорът Шао Шивей разясни, че цифровите активи, участващи във фондове, свързани с съответни закононарушения, към този момент могат да бъдат класифицирани според законите за пране на пари.
Друг юрист, Лю Янг, акцентира, че това е първото правосъдно самопризнание за „ “ при определянето на закононарушенията, свързани с пране на пари – ход, който обяснява правната рамка на фона на възходящия брой свързани правосъдни каузи.
Докато възбраната на Китай за вътрешните крипто тържища остава в действие, частното владеене или търговия с цифрови активи остава нерегулирано. Това ново правно пояснение обаче може да накара физическите лица да премислят по-внимателно евентуалните правни последствия.
