Британската НАБП разкри схема за пране на пари, подпомагаща Русия чрез киргизстанска банка
Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, работила в цяла Англия, са закупили надзорен пакет акции в киргизстанска банка, с цел да улеснят заобикалянето на глобите и да подкрепят съветската военна акция в Украйна, заяви Националната организация за битка с престъпността (НАБП), представена от Ройтерс, предава Българска телеграфна агенция.
В актуализация по интернационалното следствие на съветските мрежи за пране на пари – „ Операция Дестабилизация “ – НАБП акцентира мащаба на разбиваните структури. Според организацията тези мрежи трансформират пари от улична престъпност в криптовалута и свързват локалния наркобизнес с проведена и даже спонсорирана от страни престъпност.
През декември предходната година НАБП и Министерството на финансите на Съединени американски щати насочиха вниманието си към две мрежи – TGR и Smart – за които се счита, че са употребявани от богати руснаци за заобикаляне на глобите. Според Лондон същите структури са изпирали средства за наркотрафиканти, незаконни групи и разследващи мрежи посредством скица „ пари против криптовалута “.
В рамките на световната акция до момента са задържани 128 души в разнообразни страни, в това число Съединени американски щати, Франция, Испания и Ирландия. Само във Англия са конфискувани над 25 млн. паунда (33 млн. долара) в брой и криптовалута, посочи НАБП.
Американското министерство на финансите заяви през декември, че е наложило наказания на членове на групите, които съгласно него са помагали на съветския хайлайф да употребява криптовалута за отбягване на глобите, въведени след нашествието на Русия в Украйна през февруари 2022 година
НАБП съобщи, че мрежата TGR е обвързвана с покупката на мажоритарен пакет акции в „ Керемет Банк “ - киргизстанска кредитна институция, глобена от Съединени американски щати. Според Вашингтон продажбата, осъществена от киргизстанското министерство на финансите, е била предопределена да сътвори „ център за отбягване на наказания “ за съветските търговски заплащания. От банката обявиха, че ще оспорят решението.
По данни на НАБП делът в „ Керемет Банк “, който улеснявал трансгранични заплащания в поддръжка на компании от съветския защитителен, авиационен и софтуерен бранш, е бил владеене на компания, обвързвана с Джордж Роси.
Американските и английските управляващи считат, че Роси – украински жител, глобен от Съединени американски щати - е началник на мрежата TGR.
